CRH Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH

HRB 65950: CRH Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH, Düsseldorf, Theodorstraße 297, 40472 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Küßner, Dirk, Neuss, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Geschäftsführer: Pillen, Raymundus G.M., Leiden / Niederlande, *XX.XX.XXXX; Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 65950: CRH Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH, Düsseldorf, Theodorstraße 297, 40472 Düsseldorf. Der mit der CRH Deutschland GmbH mit Sitz in Kruft (AG Koblenz, HRB 15312) am 18.10.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat der Änderung zugestimmt.

HRB 65950:CRH Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH, Düsseldorf, Theodorstraße 297, 40472 Düsseldorf.Nicht mehr Geschäftsführer: Bouwman, Edwin Henricus Odetta Maria, Bilthoven/Niederlande / Niederlande, *XX.XX.XXXX.

CRH Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH, Düsseldorf, Rheinberger Str. 2, 40474 Düsseldorf. Änderung zur Geschäftsanschrift: Theodorstraße 297, 40472 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Kingston, Ivan Stuart, Bad Dürkheim, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Geschäftsführer: Bouwman, Edwin Henricus Odetta Maria, Bilthoven/Niederlande, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

CRH Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH, Düsseldorf, Rheinberger Str. 2, 40474 Düsseldorf. Mit der CRH Deutschland GmbH, Kruft (AG Koblenz HRB 15312) als herrschendem Unternehmen ist am 18.10.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2011 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

CRH Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH, Düsseldorf, Rheinberger Str. 2, 40474 Düsseldorf. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.01.1992, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher AG Hamburg HRB 52839) nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Rheinberger Str. 2, 40474 Düsseldorf. Gegenstand: der Erwerb und das Halten von Beteiligungen und die Übernahme der einheitlichen Leitung von Unternehmen, an denen sie beteiligt ist sowie die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und die Übernahme der persönlichen Haftung in Kommanditgesellschaften. Stammkapital: 100.000,00 DEM. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Beschluss der Gesellschafter alleinige Vertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Geschäftsführer: Kingston, Ivan Stuart, Bad Dürkheim, *XX.XX.XXXX; Küßner, Dirk, Neuss, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ernst, Anneruth, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.