Handelsregister · HRB 111531
Chronologischer Auszug
Comarch Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SoftM Software und Beratung Aktiengesellschaft b) München c) Entwicklung von Software sowie deren Vertrieb einschließlich Beratung, Service und Schulung und Durchführung aller damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängender Geschäfte. | 4.980.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Merten, Hannes, Dipl.-Kaufmann, Neufraunhofen einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Groth, Christian, Dipl.-Informatiker, München einzelvertretungsberechtigt; | Einzelprokura Ametsbichler, Ludwig, München Delventhal, Rolf, München Fiedler, Udo, München Gärtner, Ralf, Neuried Wiesholler, Franz, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Strobel, Thomas, Bamberg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.08.1995 zuletzt geändert am 06.06.2001 b) Entstanden durch Umwandlung der "SoftM Software und Beratung München GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 54987) gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 17. August 1995 mit Nachtrag vom 21. November 1995. Das Grundkapital ist ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 06.06.2001 um bis zu EURO 420.000 durch Ausgabe von bis zu 140.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2001/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 06.06.2001 ermächtigt, bis zum 05. Juni 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder mehrmals um einen Betrag bis zu insgesamt höchstens EURO 1.500.000 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2000/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlungv om 06.06.2001 ermächtigt, bis zum 05. Juni 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder mehrmals um einen Betrag bis zu insgesamt höchstens EURO 620.000 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2001/II). | a) 05.11.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 18.12.1995. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 93 So. |
| 2 | b) Die "SoftM Software und Beratung GmbH" mit dem Sitz in Dreieich (Amtsgericht Langen HRB 3010) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2001 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2001 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 26.11.2001 Sassenbach b) Beschluß Bl. 101 SB Verschmelzungsvertrag Bl. 101. | ||||
| 3 | b) Vorstand: Ametsbichler, Ludwig, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Gärtner, Ralf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Wiesholler, Franz, Holzkichen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Gärtner, Ralf, Neuried Wiesholler, Franz, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Ametsbichler, Ludwig, München | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2001 hat auch die Änderung des § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals - Stückelung) der Satzung beschlossen. | a) 06.02.2002 Dr. Willer | ||
| 4 | b) Geändert, nun: Vorstand: Gärtner, Ralf, Neuried, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.02.2002 Sassenbach b) Berichtigung zu Eintrag Nr. 3 von Amts wegen | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2002 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2000/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) ,15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 16 (Stimmrecht) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.06.2007 gegen Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.870.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I). | a) 08.07.2002 Sassenbach b) Beschluß Bl. 113 SB; Neue Satzung Bl. 114 SB; | ||||
| 6 | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Merten, Hannes, Dipl.-Kaufmann, Neufraunhofen einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.09.2002 Seidl | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 8 (Vertretung der Gesellschaft) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 16.06.2003 Breinl b) Beschluss und neue Satzung Bl. 120 SB; | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Delventhal, Rolf, München | a) 28.06.2004 Seidl | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2004 hat die Änderung des § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 05.07.2004 Breinl b) Beschluss Bl. 127 SB; neue Satzung Bl. 128 SB; | ||||
| 10 | Einzelprokura: Kerndl, Gerald, Olching/OT Graßlfing, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2005 Seidl | ||||
| 11 | Einzelprokura: Kies, Thorsten, Berlin, *XX.XX.XXXX | b) Die SoftM Software und Beratung Berlin GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 27700) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 25.05.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 06.07.2005 Hahn b) Beschluss Bl. 132 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 132 SB; | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2001/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2001/I und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /II) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2001/I wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 620.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 05.07.2006 Hahn b) Beschluss Bl. 143 SB; neue Satzung Bl. 146 SB; | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Merten, Hannes, Dipl.-Kaufmann, Neufraunhofen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.06.2012 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.870.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007 /I). Das Genehmigte Kapital vom 05.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 27.06.2007 Dr. Haag | |||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Groth, Christian, Dipl.-Informatiker, München | Einzelprokura: Groth, Christian, München, *XX.XX.XXXX Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2008 Bachinger | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia 2006/I und 2007/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 um 2.490.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.06.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.490.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. | a) 29.08.2008 Dr. Haag | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Kerndl, Gerald, Olching/OT Graßlfing, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kies, Thorsten, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fiedler, Udo, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Strobel, Thomas, Bamberg, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 06.08.2008 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 19.06.2008 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 06.08.2008 Teile des Vermögens auf die SoftM Software und Beratung Hamburg GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 36149), nunmehr SoftM Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175708) übertragen. | a) 12.11.2008 Dr. Haag | |||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Messerschmittstr. 4, 80992 München | 6.480.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 6.480.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2008 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 990.000,00 EUR. | a) 18.11.2008 Dr. Haag | ||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wiesholler, Franz, Holzkichen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 16.06.2009 Bachinger | ||||
| 19 | b) Die SoftM Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 165202) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.09.2009 Dr. Haag | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herold, Jan, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2009 Brunner | ||||
| 21 | b) Bestellt: Vorstand: Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2009 Bachinger | |||
| 22 | a) Comarch Software und Beratung Aktiengesellschaft | Prokura erloschen: Groth, Christian, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kalker, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 30.06.2010 Dr. Haag | ||
| 23 | b) Die Comarch Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175708) und die Comarch Systemintegration GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 73318) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 27.08.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.09.2010 Dr. Haag | ||||
| 24 | Einzelprokura: Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *XX.XX.XXXX Kies, Thorsten, Berlin, *XX.XX.XXXX Sümnick, Marcus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2010 Unglaub | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2010 Dvorak | |||
| 26 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2010 Dvorak | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Prof. Dr. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 21.01.2011 Dvorak | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Gärtner, Ralf, Neuried, *XX.XX.XXXX Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Prof. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Kalker, Thomas, München, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Hasler, Christoph, Petershausen, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2011 Dvorak | |||
| 29 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Ametsbichler, Ludwig, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Herold, Jan, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Moormann, Marco, Loxstedt, *XX.XX.XXXX Siewert, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *XX.XX.XXXX Kies, Thorsten, Berlin, *XX.XX.XXXX Sümnick, Marcus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.XXXX Hasler, Christoph, Petershausen, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2011 Lohner | |||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ptak, Dominik, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2011 Lohner | ||||
| 31 | 2.160.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.320.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 26.07.2011 Dr. Haag | |||
| 32 | 6.213.072,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Kurpinski, Christoph Jan, Mainz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ptak, Dominik, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hasler, Christoph, Petershausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Göbel, Jens, Bremen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kies, Thorsten, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die am 08.06.2011 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.320.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 06.09.2011 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.053.072,00 EUR durchgeführt. | a) 16.09.2011 Dr. Haag | |
| 33 | Prokura erloschen: Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2011 Unglaub | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2011 Lohner | ||||
| 35 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ametsbichler, Ludwig, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wasek, Lukasz, Czestochowa/Polen, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2012 Lohner | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Moormann, Marco, Loxstedt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2012 Lohner | ||||
| 37 | b) Die Comarch Schilling GmbH mit dem Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 7089 HB) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 17.08.2012 Dr. Haag | ||||
| 38 | b) Die Hauptversammlung vom 13.08.2012 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Comarch Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 23828), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 01.10.2012 Dr. Haag | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2013 Lohner | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Saganowski, Krzysztof, München, *XX.XX.XXXX Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2013 Lohner | ||||
| 41 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kurpinski, Christoph Jan, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2013 Drexler | ||||
| 42 | b) Bestellt: Vorstand: Siewert, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt: Vorstand: Sümnick, Marcus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Siewert, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sümnick, Marcus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2014 Lohner | |||
| 43 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Riesstr. 16, 80992 München | a) 27.06.2014 Großhauser | ||||
| 44 | b) Bestellt: Vorstand: Steinberger, Michael, Neufahrn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 13.04.2015 Schneiker | ||||
| 45 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Rymarczyk, Zbigniew, Krakau / Polen, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2016 Legath | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2018 Seidl | ||||
| 47 | b) Bestellt: Vorstand: Pruski, Michal, Walchwil / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2020 Lohner | ||||
| 48 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Wasek, Lukasz, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Saganowski, Krzysztof, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2020 Lohner | |||
| 49 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wasek, Lukasz, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Herklotz, Anja, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2022 Röslmaier | |||
| 50 | b) Die Comarch Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 23838) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.08.2022 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 23.08.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 13.09.2022 Dr. Vittinghoff | ||||
| 51 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: Ausländische Zweigniederlassung: Comarch Software und Beratung Aktiengesellschaft, 1060 Saint- Gilles/Belgien (Kruispuntbank van Ondernemingen, 9001.543.382) EUID: BEKBOBCE.9001.543.382, Geschäftsanschrift: Avenue de la Toison d'Or 67, 1060 Saint-Gilles/Belgien | a) 09.03.2023 Lohner | ||||
| 52 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Rymarczyk, Zbigniew, Krakau / Polen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Biernacki, Dariusz, Dresden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 20.03.2023 Lohner | ||||
| 53 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun satzungsgemäße Vertretung: Vorstand: Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2023 Seidl | ||||
| 54 | a) Comarch Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 04.10.2023 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) 5 (Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital), 9 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), 11 (Aufsichtsrat: Innere Ordnung und Beschlussfassung), 12 (Aufsichtsrat: Vergütung), 16 (Hauptversammlung: Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 11.10.2023 Dr. Vittinghoff | |||
| 55 | b) Bestellt: Vorstand: Rymarczyk, Zbigniew, Krakau / Polen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2024 Seidl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.