CoCoNet AG

HRB 88259: CoCoNet AG, Düsseldorf, Parsevalstraße 9 b, 40468 Düsseldorf. Nach Änderung des Wohnorts Vorstand: Lohweber, Mark, Leverkusen, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Schad (vormals: Luley), Christiane, Solingen, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Jana, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 88259: CoCoNet AG, Düsseldorf, Parsevalstraße 9 b, 40468 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: Lohweber, Mark, Langenfeld, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

HRB 88259: CoCoNet AG, Düsseldorf, Parsevalstraße 9 b, 40468 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Olmesdahl, Oliver, Erkrath, *XX.XX.XXXX.

HRB 88259: CoCoNet AG, Düsseldorf, Parsevalstraße 9 b, 40468 Düsseldorf. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Luley, Christiane, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 88259: CoCoNet AG, Düsseldorf, Parsevalstraße 9 b, 40468 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 02.12.2019 hat die Einfügung eines neuen Absatz 7 in § 4 (Bedingtes Kapital IV) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2019 um bis zu 32.500,00 Euro zum Zweck der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der CoCoNet AG, an Geschäftsführer der CoCoNet Computer-Communication Networks GmbH und an Geschäftsführer der CoCoNet Polska Sp. z o. o sowie an Geschäftsführer der CoCoNet Software S.r.l. bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital IV).

HRB 88259: CoCoNet AG, Düsseldorf, Parsevalstraße 9 b, 40468 Düsseldorf. Aktiengesellschaft. Satzung vom 21.12.1998, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 04.10.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Erkrath (bisher Amtsgericht Wuppertal HRB 14049) nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Parsevalstraße 9 b, 40468 Düsseldorf. Gegenstand: Der Vertrieb, Handel, Betrieb (Cloud Services), Beratung, Integration, Entwicklung und Realisierung von Software für Digital Banking und für den Datenaustausch im Gesundheitswesen sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland, die Verwaltung der Beteiligungen und die Ausübung der sich hieraus ergebenden Gesellschafterrechte. Grundkapital: 1.579.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Vorstand: Hassing, Björn, Dinslaken, *XX.XX.XXXX; Olmesdahl, Oliver, Erkrath, *XX.XX.XXXX; Wiethoff, Axel, Willich, *XX.XX.XXXX, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 um bis zu 31.580 Euro zum Zweck der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes der CoCo Net AG, an Geschäftsführer der CoCoNet Computer-Communication Networks GmbH und an Geschäftsführer der CoCoNet Polska Sp. zo. o sowie an Geschäftsführer der CoCoNet Software S.r.l. nach näherer Maßgabe des Beteiligungs- und Incentivierungsplans bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Bedingte Kapital I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2018 von 31.580,00 Euro um 26.128,00 Euro auf 5.452,00 Euro verringert. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2018 um bis zu 12.500,00 Euro zum Zweck der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der CoCoNet AG, an Geschäftsführer der CoCoNet Computer-Communication Networks GmbH und an Geschäftsführer der CoCoNet Polska Sp. z o. o. sowie an Geschäftsführer der CoCoNet Software S.r.l. bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2018 um bis zu 45.000,00 Euro zum Zweck der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der CoCoNet AG. an Geschäftsführer der CoCoNet Computer-Communikation Networks GmbH und an Geschäftsführer der CoCoNet Polska Sp. z o. o. sowie an Geschäftsführer der CoCoNet Software S.r.l. bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital III).