Handelsregister · HRB 333857
Chronologischer Auszug
CIBER AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Novasoft AG b) Heidelberg c) die Durchführung von Unternehmensberatung und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie die Erstellung von Software. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die den Gegenstand des Unternehmens zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland auch an anderen Unternehmen beteiligen; sie erwerben, die Geschäftsführung für diese übernehmen, Zweigniederlassungen errichten und mit anderen Unternehmen Unternehmensverträge schließen. | 18.824.642,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vorstandes zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: Dr. Konrad, Kurt-Georg, Heidelberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Bläsi, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Konrad, Petra, geb. Piontkowski, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Dunst, Volker, Calw, *XX.XX.XXXX Kremer, Andreas, Nümbrecht, *XX.XX.XXXX Ritter, Oliver, Moers, *XX.XX.XXXX Oleschkewitz, Marc, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Dietmann, Jörg, Eschborn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder zusammen mit einem Prokuristen mit Einzelvertretungsbefugnis (halbseitige Gesamtprokura): Mecheels, Andreas, Bönnigheim, *XX.XX.XXXX Dr. Vogeler, Thomas, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.07.1999 zuletzt geändert am 08.04.2005 b) Die Aktiengesellschaft ist infolge Umwandlung ( §§ 190 ff. UmwG) aus der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NOVASOFT GmbH mit Sitz in Heidelberg durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.07.1999 entstanden. Bedingtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 23.09.1999 mit Änderung der Hauptversammlung vom 29.06.2000 (§ 4 Abs. 6 der Satzung). Das Grundkapital ist um 1.500.000,00 Euro durch Ausgabe von /bis zu 1.500.000 Stück auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Optionsrechten, die aufgrund der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 23.09.1999 bis zum 31.12.2004 von der Novasoft AG ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die aus der Ausübung dieser Optionsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesellschaft nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausübung des Optionsrechts erklärt wird, am Gewinn teil. Genehmigtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 24.06.2004 (§ 4 Abs. 5 der Satzung). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 23.06.2009 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu 9.750.000,00 Euro zu erhöhen. Der Vorstand darf nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen - für Spitzenbeträge, - zur Gewährung von Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, oder anderen, mit einem solchen Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, - wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und der auf die neuen Aktien für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 1.900.000,00 Euro und 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe neuer Aktien eingetragenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. | a) 23.03.2006 Lüderitz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.03.2006. Tag der ersten Eintragung: 23.08.1999 Satzung: Sonderband VII Blatt 511 ff. |
| 2 | Einzelprokura: Uhl, Marion gen. Mario, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2006 Bätge | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Konrad, Kurt-Georg, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dietmann, Jörg, Eschborn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dietmann, Jörg, Eschborn, *XX.XX.XXXX Ritter, Oliver, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2006 Frank b) Sonderband VIII Bl. 174 ff.; Hauptband III Bl 186 ff. | |||
| 4 | b) Die Hauptversammlung vom 15.07.2005 hat gemäß § 327 a ff. AktG die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Hauptaktionärin CIBER Holding GmbH mit Sitz in Heidelberg gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von 3,89 Euro je Stückaktie beschlossen.Die Barabfindung ist von der CIBER Holding GmbH zu zahlen und von der Bekanntmachung der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister an mit jährlich 2 v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen (§ 327 b Abs. II AktG). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 04.08.2006 Frank b) Beschl. Sonderband IX Bl. 4 ff. ; Hauptband III Bl.189 ff. | ||||
| 5 | a) Firma geändert; nun: CIBER Novasoft AG | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 und vom 25.10.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma), § 6 Abs. 1 (Vorstand), § 7 Abs.2 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft),§ 11 Abs. 1 (Aufsichtsrat - Sitzungen), § 16 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 (Hauptversammlung - Ort und Einberufung) beschlossen. Die Hauptversamlung vom 31.08.2006 hat ferner die Einfügung eines § 11 Abs. 4 (Aufsichtsrat - Sitzungen) sowie die ersatzlose Aufhebung der § 4 Abs. 6 (Grundkapital- Bedingtes Kapital I), § 17 (Hauptversammlung - Teilnahmenrecht) und § 19 (Hauptversammlung - Beschlußfassung) beschlossen; § 14 Abs. 1 (Aufsichtsrat - Vergütung) ist ersatzlos entfallen; der bisherige § 14 Abs. 2 (nunmehr § 14 - Aufsichtsrat - Vergütung) ist geändert; § 11 Abs 4 (Aufsichtsrat - Sitzungen) ist neu eingefügt. Der bisherige § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung - Geschäftsordnung) ist nunmehr § 17, der bisherige § 20 (Jahresabschluß und Konzernabschluß) ist nunmehr § 18, der bisherige § 21 (Rücklagen) ist nunmehr § 19, der bisherige § 22 (Umwandlungsaufwand) ist nunmehr § 20, der bisherige § 23 (Entstehung durch Formwechsel) ist nunmehr § 21. b) Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat das am 23.09.1999 mit Änderung vom 29.06.2000 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) aufgehoben. | a) 06.11.2006 Bischof b) Geänderte Satzung: Sonderband XX Blatt 34 ff. Änderungsbeschlüsse: Sonderband XX Blatt 15 ff., 27ff | ||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Bläsi, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Reymers, Peter, Seevetal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Konrad, Petra, geb. Piontkowski, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2007 Rinke | |||
| 7 | Einzelprokura: Kempa, Klaus, Eppstein, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2008 Georg | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Kremer, Andreas, Nümbrecht, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Kremer, Andreas, Nümbrecht, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 3 (Aufsichtsrat, Sitzungen) beschlossen. | a) 04.02.2009 Rinke | ||
| 9 | a) Firma geändert; nun: CIBER AG b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Alte Eppelheimer Straße 8, 69115 Heidelberg | a) Die Hauptversammlung vom 19.01.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. | a) 28.01.2010 Rinke | |||
| 10 | Prokura erloschen: Dunst, Volker, Calw, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Uhl, Marion gen. Mario, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | b) Mit der CIBER Holding GmbH, Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337951) wurde am 17.11.2010 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 17.11.2010 und die Gesellschafterversammlung der Obergesellschaft am 17.11.2010 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 22.11.2010 Rinke | |||
| 11 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Dietmann, Jörg, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Kremer, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Personenbezogene Daten geändert: Einzelprokura: Oleschkewitz, Marc, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2011 Rinke | |||
| 12 | b) Mit der "CIBER Holding GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337951) wurde in Ergänzung zum bereits bestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 17.11.2010 am 02.12.2011 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem jeweils die Hauptversammlung sowie die Gesellschafterversammlung am 02.12.2011 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 21.12.2011 Rinke | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Schmidt, Michael Peter, Endingen am Kaiserstuhl, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kremer, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2013 Rinke | ||||
| 14 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Mittermaierstr. 31, 69115 Heidelberg | a) 28.05.2014 Rinke | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Dietmann, Jörg, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Reymers, Peter, Seevetal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kempa, Klaus, Eppstein, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2015 Rinke | |||
| 16 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Speyerer Straße 14, 69115 Heidelberg | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Schmidt, Michael Peter, Herbolzheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.01.2016 Rinke | |||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Lereuth, Karsten Reiner, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Nicholson, Andrew John, Kelfield, York / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Michael Peter, Teningen, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Reuter, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Schmidt, Michael Peter, Teningen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Oleschkewitz, Marc, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2016 Rinke | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Reiss, Stephan, Dormagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.06.2016 Georg | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Lereuth, Karsten Reiner, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schmidt, Michael Peter, Teningen, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2016 Rinke | |||
| 20 | Prokura von Amts wegen nach §§ 117 InsO, 384 Abs. 2 FamFG gelöscht bei: Mecheels, Andreas, Bönnigheim, *XX.XX.XXXX Prokura von Amts wegen nach §§ 117 InsO, 384 Abs. 2 FamFG gelöscht bei: Dr. Vogeler, Thomas, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Prokura von Amts wegen nach §§ 117 InsO, 384 Abs. 2 FamFG gelöscht bei: Reuter, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 07.04.2017 (72 IN 128/17) wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Köln, 72 IN 128/17) aufgelöst. Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen. | a) 24.04.2017 Rinke |
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