CECONOMY AG

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat im Zuge der Änderung der Satzung in § 4 ein weiteres genehmigtes Kapital und ein weiteres bedingtes Kapital geschaffen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.04.2027 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 321.600.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.04.2027 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 112.560.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022/II). Das Grundkapital ist um bis zu 44.738.750,00 Euro, eingeteilt in bis zu 17.500.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der CECONOMY AG oder einer Konzerngesellschaft der CECONOMY AG im Sinne von § 18 AktG, an der die CECONOMY AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund der von der Hauptversammlung vom 12. April 2022 unter Tagesordnungspunkt 10 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die CECONOMY AG ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der CECONOMY AG zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 beschlossen, indem das bisherige genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2022/I) eingefügt wurde. Ferner wurde § 4 Abs. 8 neu gefasst, indem das bisherige bedingte Kapital aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2022/II) eingefügt wurde. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.04.2027 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 321.600.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der CECONOMY AG oder einer Konzerngesellschaft der CECONOMY AG im Sinne von § 18 AktG, an der die CECONOMY AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund der von der Hauptversammlung vom 12. April 2022 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die CECONOMY AG ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der CECONOMY AG zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 321.602.593,27 EUR auf 1.240.448.004,17 EUR beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2022/I) eingeführt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Stammkapital: 1.240.448.004,17 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 89.476.079,21 EUR, eingeteilt in bis zu 35.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2022 unter Tagesordnungspunkt 2 gegen Sacheinlage ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Grundkapital und Aktien), 16 Abs. 1 Satz 1 (Teilnahmerecht) und 21 (Gewinnverteilung) beschlossen. Von § 4 wurden die Abs. 4 und 5 ersatzlos gestrichen und sind einstweilen freibleibend. Von § 18 (Stimmrecht) ist der Abs. 4 ersatzlos gestrichen worden. § 21 (Gewinnverwendung) wurde geändert und neu gefasst.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prüfer, Iris Gertrud, Mettmann, *XX.XX.XXXX; Dr. Stenzel, Roman David, Reichertshausen, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Prokura erloschen: Brüning, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Prokura erloschen: Plagemann, Nikolaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Düttmann, Bernhard, Meerbusch, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Wildberger, Karsten, Krefeld, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Prokura erloschen: Ahmad, Nadim, Duisburg, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knežević-Savić, Natalia, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Prokura erloschen: Woelk, Thomas Arnold, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 17.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: Florian, Wieser, München, *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Vorstand: Sonnenmoser, Karin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Prokura erloschen: Steffes-mies, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bonacker, Anna-Karina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 12.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. (2) (Teilnahmerecht) beschlossen.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Prokura erloschen: Bossert, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Woelk, Thomas Arnold, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Prokura erloschen: Dr. Holzner, Florian, München, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ahmad, Nadim, Duisburg, *XX.XX.XXXX; Plagemann, Nikolaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf. Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Werner, Jörn, Amberg, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Düttmann, Bernhard, Meerbusch, *XX.XX.XXXX.

HRB 39473: CECONOMY AG, Düsseldorf, Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.