BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum. Prokura: Änderung zu Nr. 7: Akelbein, Torsten, *XX.XX.XXXX, Dortmund; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 12: Schauerte, Christoph, *XX.XX.XXXX, Essen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Prokurist: 16. Wohlthat, Andreas.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum. Rechtsverhaeltnis: Der mit der BUWOG - NDL IV GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 16501 KI) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 21.04.2015 ist durch Vereinbarung vom 24.11.2021 in § 5 (Ausgleichszahlungen) geändert.. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 29.11.2021 zugestimmt..

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum. Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 22 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der mit der BUWOG - NDL VI GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 16501 KI) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 21.04.2015 ist durch Vereinbarung vom 24.11.2021 in § 5 (Ausgleichszahlungen) geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 29.11.2021 zugestimmt.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2021 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum. Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 13. Fittkau, Arnd, *XX.XX.XXXX, Essen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; nicht mehr Geschäftsführer: 9. Freiberg, Klaus; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.10.2019 ist der Gesellschaftsvertrag im Zuge einer vollständigen Neufassung geändert hinsichtlich der allgemeinen Vertretungsregelung.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum. Prokura: 16. Wohlthat, Andreas, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; nicht mehr Prokurist: 9. Gleiß, Sabine.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum. Geschäftsführer: 12. Brunnert, Dirk, *XX.XX.XXXX, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; nicht mehr Geschäftsführer: 11. Schiller, Ulrich.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum. Geschäftsanschrift: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum; Geschäftsführer: 9. Freiberg, Klaus, *XX.XX.XXXX, Münster; Geschäftsführer: 10. Freifrau Röder von Diersburg, Helene, geb. Kley, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main; Geschäftsführer: 11. Schiller, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Berlin; nicht mehr Geschäftsführer: 1. Gleitz, Thorsten; nicht mehr Geschäftsführer: 4. Petersen, Tim; nicht mehr Geschäftsführer: 5. Teufelsdorfer, Herwig; nicht mehr Geschäftsführer: 8. Späth, Philipp; Prokura: 7. Akelbein, Torsten, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 8. Ennis, Mark, *XX.XX.XXXX, Krefeld; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 9. Gleiß, Sabine, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 10. Dr. Heß, Fabian, *XX.XX.XXXX, Essen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 11. Kanellopoulos, Konstantina, *XX.XX.XXXX, Bielefeld; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 12. Schauerte, Christoph, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 13. Schindler, Jörg, *XX.XX.XXXX, Essen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 14. Weber, Olaf, *XX.XX.XXXX, Leverkusen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 15. Weihe, Alexander, *XX.XX.XXXX, München; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; nicht mehr Prokurist: 4. Mortensen, Klaus; nicht mehr Prokurist: 6. Rotter, Alexander Oliver.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Mazanek, Martin.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), 10 (Kündigung eines Gesellschafters) und 12 (Auseinandersetzung, Abfindung).

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Rechtsform: Die Eintragung betreffend die Vertragsänderung vom 04.10.2018 (lfd. Nr. 14) ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), 10 (Kündigung eines Gesellschafters) und 12 (Auseinandersetzung, Abfindung).

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Nicht mehr Prokurist: 1. Heffter, Dennis.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Vorstand: Geschäftsführer: 8. Späth, Philipp, *XX.XX.XXXX, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; nicht mehr Geschäftsführer: 7. Reusch, Henning.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Vorstand: Die Eintragung zu Nr. 8 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Späth, Philipp; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Geschäftsführer: 6. Mazanek, Martin, *XX.XX.XXXX, Wien; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 7. Reusch, Henning, *XX.XX.XXXX, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Nicht mehr Prokurist: 3. Meyer, Joachim; Änderung zu Nr. 6: Rotter, Alexander Oliver; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Mosig, Thomas

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Prokura: 6. Rotter, Alexander Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Nicht mehr Prokurist: 2. Marin, Jan

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Gleitz, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Henstedt-Ulzburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kluger, Cornelia

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Plazeriano, Elke

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.04.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr). Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 21.04.2015 mit der BUWOG - NDL VI GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 16501 KI), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 21.04.2015 zugestimmt hat.

HRB 16698 KI: BUWOG - Herzogtum Lauenburg GmbH, Kiel, Fabrikstraße 7, 24103 Kiel. Geschäftsanschrift: Fabrikstraße 7, 24103 Kiel; Gegenstand: Erwerb, Vermietung und Verwertung eigenen Grundbesitzes aller Art. Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen berechtigt, die ihr zur Vermögensverwaltung und zur Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. Der Betrieb von Bankgeschäften ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Unternehmensgegenstand über Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu verfolgen sowie alle Neben- und Hilfstätigkeiten zu betreiben, die für die Verfolgung des Untemebrnensgegenstandes notwendig oder nützlich sind. Kapital: 816.900 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer dürfen, solange sie nicht alleinige Geschäftsführer sind, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Geschäftsführer: 1. Gleitz, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 2. Kluger, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Wien/Österreich; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 3. Mosig, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 4. Petersen, Tim, *XX.XX.XXXX, Kiel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 5. Teufelsdorfer, Herwig, *XX.XX.XXXX, Wien/Österreich; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Heffter, Dennis, *XX.XX.XXXX, Vechelde; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 2. Marin, Jan, *XX.XX.XXXX, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 3. Meyer, Joachim, *XX.XX.XXXX, Lübeck; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 4. Mortensen, Klaus, *XX.XX.XXXX, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 5. Plazeriano, Elke, *XX.XX.XXXX, Wien/Österreich; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 22.09.1941
zuletzt geändert durch Beschluss vom 27.06.2014
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.01.2015 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 159943 B) nach Kiel verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 (Firma und Sitz), 5 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) und 16 (Schlussbestimmungen).. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 16.05.1942