Handelsregister · HRB 28985
Chronologischer Auszug
BS PAYONE GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) B+S Card Service GmbH b) Frankfurt am Main c) Die Akquisition und Betreuung von Unternehmen, die bei der Bezahlung ihrer Leistungen Kredit- und andere Zahlungskarten akzeptieren, sowie die Organisation und Abwicklung hiermit bewirkter Zahlungen. Die Gesellschaft kann auch andere Unternehmen bei der Entwicklung von Kreditkartenprogrammen beraten und sonstige Dienstleistungen zur Durchführung des kartengestützten Zahlungsverkehrs erbringen sowie zugehörige Betriebsmittel vermieten oder verkaufen. | 4.100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Naumann, Klaus, Bankdirektor, Berlin mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Schmid, Helmut, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Wild, Günther, Frammersbach Gleue, Dietmar, Hessisch-Oldendorf Rau, Reinald, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Rach, Benno Kurt, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 23.11.1987 zuletzt geändert am 08.04.2003 b) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. | a) 02.06.2004 Drescher b) Tag der ersten Eintragung: 28.04.1988 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 77 ff. Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Naumann, Klaus, Bankdirektor, Berlin | a) 08.04.2005 Sikora | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bauer, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2005 Simon | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2005 Berend b) Eintragung lfd. Nr. 3 bzgl. des Dr.-Titels von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2005 sowie der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ANTHROS Datentechnik Entwicklungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 65581) verschmolzen. | a) 31.10.2005 Lehmann b) Blatt 133ff. Sonderband IIc) | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Verfügung über Geschäftsanteile und Vorkaufsrecht) beschlossen. | a) 08.12.2005 Lehmann b) Anmeldung Blatt 155 ff. Sonderband | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mones, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX Tylkowski, Thomas Paul Franz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2006 Sikora | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wohnort geändert: Tylkowski, Thomas Paul Franz, Henstedt- Ulzburg, *XX.XX.XXXX Wohnort geändert: Rau, Reinald, Zwingenberg, *XX.XX.XXXX Wohnort geändert: Rach, Benno Kurt, Schmitten, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2006 Leifert | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Gleue, Dietmar, Hessisch-Oldendorf | a) 10.08.2006 Berend | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Mones, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2006 Dittberner | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Bauer, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2007 Berend | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Nöthe, Meinolf, Gerlingen, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2007 Diehl b) Fall 13 | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pilz, Doris, Sauensiek, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2008 Leifert b) Fall 14 | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Rach, Benno Kurt, Schmitten, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2008 Seltmann b) Fall 15 | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Nöthe, Meinolf, Gerlingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2008 Seltmann b) Fall 16 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kaufmann, Matthias, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2008 Seltmann b) Fall 17 | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmid, Helmut, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Pip, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2009 Harder b) Fall 18 | |||
| 18 | a) Geändert, nun: Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. | a) 07.10.2010 Hofacker b) Fall 20 | |||
| 19 | Prokura erloschen: Pilz, Doris, Sauensiek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herold, Jürgen, Mainhausen, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2010 Pauls b) Fall 21 | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Wild, Günther, Frammersbach Prokura erloschen: Tylkowski, Thomas Paul Franz, Henstedt- Ulzburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bachmann, Jürgen, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Kollmitz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2011 Raab b) Fall 23 | ||||
| 21 | c) die Akquisition und Betreuung von Unternehmen, die bei der Bezahlung ihrer Leistungen Kredit- und andere Zahlungskarten akzeptieren, sowie die Organisation und Abwicklung hiermit bewirkter Zahlungen. Die Gesellschaft erbringt die mit den Tätigkeiten nach Satz 1 verbundenen Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 ZAG, somit das Ein- oder Auszahlungsgeschäft gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 ZAG, das Zahlungsgeschäft ohne und mit Kreditgewährung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 ZAG und § 1 Abs. 2 Nr. 3 ZAG, das Zahlungsauthentifizierungsgeschäft gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 ZAG und das Finanztransfergeschäft gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 ZAG. Im Rahmen der Tätigkeiten nach Satz 1 kann die Gesellschaft diesen Zahlungen zugrunde liegende Forderungen des Unternehmens - auch im Wege des Factorings gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG - ankaufen und beitreiben. Die Gesellschaft kann auch betriebliche und eng verbundene Nebendienstleistungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 ZAG sowie Geschäftstätigkeiten im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 3 ZAG, die nicht in der Erbringung von Zahlungsdiensten bestehen, erbringen. Die Gesellschaft kann insbesondere andere Unternehmen bei der Entwicklung von Kreditkartenprogrammen beraten und sonstige Dienstleistungen zur Durchführung des kartengestützten Zahlungsverkehrs erbringen sowie zugehörige Betriebsmittel vermieten oder verkaufen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3 Satz 2 (Firma, Sitz und Gegenstand) beschlossen. | a) 13.06.2012 Raab b) Fall 24 | |||
| 22 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schneider, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2013 Raab b) Fall 27 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pip, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2013 Raab b) Fall 28 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Herold, Jürgen, Mainhausen, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2013 Schwarz | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Kollmitz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2013 Raab b) Fall 26 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kaufmann, Matthias, Filderstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer und Geschäftsleiter nach dem ZAG: Dr. Isfort, Frank, Marl, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2013 Raab b) Fall 30 | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Rau, Reinald, Zwingenberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2013 Weber b) Fall 31 | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dietmann, André, Pliening, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2014 Wittmann b) Fall 32 | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX Beer, Robert, Mutlangen, *XX.XX.XXXX Stendera, Andreas, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Wieland, Falk, Flörsheim, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2015 Weber b) Fall 33 | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Dietmann, André, Pliening, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2015 Zentgraf b) Fall 34 | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Beer, Robert, Mutlangen, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2016 Wittmann b) Fall 36 | ||||
| 32 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Geschäftsjahr und Jahresabschluss) beschlossen. | a) 16.08.2016 Pussehl b) Fall 37 | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Stendera, Andreas, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Campbell, Nicole, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Neidel-Hammer, Kathrin, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2016 Pussehl b) Fall 39 | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schneider, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 05.01.2017 Wittmann b) Fall 38 | ||||
| 35 | b) Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Neidel-Hammer, Gabriele Kathrin, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2017 Wittmann b) Fall 41 | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vogt, Daniela, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2017 Pussehl b) Fall 42 | ||||
| 37 | a) BS PAYONE GmbH b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main c) die Akquisition und Betreuung von Unternehmen, die bei der Bezahlung ihrer Leistungen Kredit- und andere Zahlungskarten akzeptieren, sowie die Bereitstellung von Programmen und Systemen zur Abrechnung und Bezahlung von Dienstleistungen und Gütern im Internet, die Programmierung und Bereitstellung von Telekommunikationslösungen und die Organisation und Abwicklung hiermit bewirkter Zahlungen. Die Gesellschaft erbringt die mit den Tätigkeiten nach Satz 1 verbundenen Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 ZAG, somit das Ein- oder Auszahlungsgeschäft gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 ZAG, das Zahlungsgeschäft ohne und mit Kreditgewährung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2a bis c ZAG und § 1 Abs. 2 Nr. 3 ZAG, das Zahlungsauthentifizierungsgeschäft gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 ZAG. Im Rahmen der Tätigkeiten nach Satz 1 kann die Gesellschaft diesen Zahlungen zugrundeliegende Forderungen des Unternehmens - auch im Wege des Factorings gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG - ankaufen und beitreiben. Die Gesellschaft kann auch betriebliche und eng verbundene Nebendienstleistungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 3 ZAG, die nicht in der Erbringung von Zahlungsdiensten bestehen, erbringen. Die Gesellschaft kann insbesondere andere Unternehmen bei der Entwicklung von Kreditkartenprogrammen beraten und sonstige Dienstleistungen zur Durchführung des kartengestützten Zahlungsverkehrs erbringen sowie zugehörige Betriebsmittel vermieten oder verkaufen. | 4.836.390,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 736.390,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der PAYONE Holding GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 15511) und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Stammkapital und Mindestbeteiligung) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 1 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 01.08.2017 Zentgraf b) Fall 43 | ||
| 38 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der PAYONE Holding GmbH mit dem Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 15511) verschmolzen. | a) 09.08.2017 Wittmann b) Fall 44 | ||||
| 39 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kanieß, Jan, Kiel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Zitscher, Carl Frederic, Kiel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 22.08.2017 Wittmann b) Fall 45 | ||||
| 40 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der PAYONE GmbH mit dem Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 6107) verschmolzen. | a) 25.08.2017 Wittmann b) Fall 46 | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bohrer, Tanja, Eckernförde, *XX.XX.XXXX Früchtenicht, Kai Kadri, Seester, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2017 Wittmann b) Fall 48 | ||||
| 42 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 06.09.2017 Wittmann b) Fall 47 | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brielmayer, Viljem, Denzlingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2017 Wittmann b) Fall 49 | ||||
| 44 | b) Bestellt als Geschäftsführer und Geschäftsleiter nach dem ZAG: Dr. Möllr, Götz, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Nicht mehr Geschäftsführer und Geschäftsleiter nach dem ZAG: Dr. Isfort, Frank, Marl, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2017 Wittmann b) Fall 50 | ||||
| 45 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer und Geschäftsleiter nach dem ZAG: Dr. Möller, Götz, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 15.11.2017 Wittmann b) Fall 51 | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerle, Jan, Flintbek, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2018 Wittmann b) Fall 52 | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Wieland, Falk, Flörsheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bachmann, Jürgen, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2018 Zentgraf b) Fall 53 | ||||
| 48 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.01.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 23.01.2019 Wittmann b) Fall 55 | |||
| 49 | b) Nicht mehr Geschäftsführer und Geschäftsleiter nach dem ZAG: Dr. Möller, Götz, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2019 Wittmann b) Fall 56 | ||||
| 50 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Kanieß, Jan, Kiel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.04.2019 Wittmann b) Fall 57 | ||||
| 51 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Ingenico Payment Services GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43846) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung im Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers. | a) 17.06.2019 Wittmann b) Fall 58 | ||||
| 52 | b) Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden Ingenico Payment Services GmbH am 17.06.2019 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. | a) 19.06.2019 Wittmann b) Fall 59 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.