Brockhaus Technologies AG

HRB 109637: Brockhaus Technologies AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 560.829,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.11.2021 sind § 5 Ziffer 1 der Satzung (Grundkapital) sowie § 5 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 10.947.637,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.398.200 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: Brockhaus Technologies AG.

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vergütung) beschlossen.

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes und bedingtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 468.750,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 468.750,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.07.2020 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 10.386.808,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.959.029,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/II). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2020 um bis zu 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.125.000,00 EUR auf bis zu 9.918.058,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.125.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.07.2020 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 9.918.058,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung), 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 6 (Form der Aktienurkunden), 7 (Zusammensetzung, Geschäftsordnung), 8 (Beschlussfassung, Vertretungsmacht), 9 (Zusammensetzung, Entsendungsrecht, Bestellung, Amtsdauer), 10 (Vorsitzender, Stellvertreter), 11 (Beschlussfassung, Willenserklärungen), 12 (Geschäftsordnungen, Fassungsänderungen der Satzung), 13 (Ausschüsse), 14 (Verschwiegenheit), 15 (Vergütung), 17 (Einberufung), 18 (Ort), 19 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 20 (Stimmrecht, Beschlussfassung, Wahlen), 21 (Vorsitz, Ablauf, Übertragung), 25 (Gerichtsstand) und 26 (Teilnichtigkeit) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.013.656,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.686,00 EUR auf 6.793.058,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.01.2020 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.793.058,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.170.373,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 613.274,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 6.642.372,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.321.059,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 02.09.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.735.431,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch den Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2019 wurde die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.029.098,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes und bedingtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 212.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 um bis zu 425.200,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Aktienoptionsscheinen aus dem Aktienoptionsprogramm. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 41.667,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.04.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 4.293.667,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.934.333,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.12.2018 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 4.252.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.976.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 05.12.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Geschäftsjahr), 9 (Zusammensetzung, Entsendung, Bestellung, Amtsdauer) und 15 (Vergütung) beschlossen.

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 15.12.2017 hat die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und 9 (Zusammensetzung, Entsendungsrecht, Bestellung, Amtsdauer) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.12.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.076.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR auf bis zu 7.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.652.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 4.152.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

HRB 109637: Brockhaus Capital Management AG, Frankfurt am Main, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Aktiengesellschaft. Satzung vom 01.08.2017. Geschäftsanschrift: Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Die Gründung von Unternehmen und der Erwerb, das langfristige Halten und Verwalten und Fördern von Beteiligungen an Unternehmen, gegebenenfalls die Veräußerung solcher Beteiligungen sowie das Erbringen von Leistungen im Zusammenhang mit dem Vorstehenden, wie die Unterstützung in Vertriebs-, Marketing-, Finanz- und allgemeinen Organisations- sowie Managementangelegenheiten und bei der Finanzierungsakquisition. Gegenstand ist ferner die Ausübung der Geschäftstätigkeit einer geschäftsleitenden Holding von Beteiligungsunternehmen, einschließlich der Leitung der Beteiligungsunternehmen und der Erbringung von Dienstleistungen für diese (Konzerndienstleistungen), die Gewährung von Fremdkapital an Beteiligungsunternehmen, soweit dies keiner behördlichen Erlaubnis bedarf, und Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftskonzepte für Beteiligungsunternehmen und Dritte sowie die Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen an Unternehmen, insbesondere zu Geschäftsausrichtung, Geschäftskonzept, Kapitalausstattung, Finanzierungsmöglichkeiten und Kapitalanlage (Unternehmensberatung), soweit dies keiner behördlichen Erlaubnis bedarf. Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der Geschäftsstrategie auch die Anlage von der Gesellschaft frei zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln, die noch nicht in Beteiligungen gebunden sind, unter anderem auch in börsennotierte Wertpapiere, wie Aktien, Genussscheine, andere Mezzanine-Instrumente, Schuldverschreibungen, Fonds, Zertifikate oder Derivate. 2.500.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Brockhaus, Marco, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX; Dr. Wilhelm, Marcel, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Eagle Fonds Verwaltungs- und Treuhand-GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 78705). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.