Berliner Effektengesellschaft AG

Veränderungen 12.07.2022

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Prokura: 5. Eltner, Thomas Reinhard, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Prokura: 5.
Eltner, Thomas Reinhard, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

Veränderungen 17.06.2022

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2022 ist die Satzung geändert in § 13 (Vergütung des Aufsic…

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2022 ist die Satzung geändert in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats).

Veränderungen 17.12.2021

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.425.694,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2…

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.425.694,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs.1 Nr.8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital um 23.457,00 EUR durch Einziehung von 23.457 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR Aktie auf 13.425.694,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien).

Veränderungen 26.04.2021

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Die Eintragung laufende Nummer 32 wird hinsichtlich der Anzahl der eingezogenen Aktien von Amts wegen wie …

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Die Eintragung laufende Nummer 32 wird hinsichtlich der Anzahl der eingezogenen Aktien von Amts wegen wie folgt berichtigend eingetragen: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital um 46.286,00 EUR auf 13.449.151,00 EUR durch Einziehung von 46.286 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.01.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien).

Veränderungen 09.04.2021

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Vorstand: 4. Timm, Max, *XX.XX.XXXX, London/ Vereinigtes Königreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertr…

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Vorstand: 4.
Timm, Max, *XX.XX.XXXX, London/ Vereinigtes Königreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

Veränderungen 09.04.2021

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.449.151,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2…

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.449.151,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital um 46.286,00 EUR auf 13.449.151,00 EUR durch Einziehung von 46.268 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.01.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien).

Veränderungen 17.12.2019

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.495.437,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2…

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.495.437,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital um 145.000.00 EUR auf 13.495.437,00 EUR durch Einziehung von 145.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien).

Veränderungen 18.02.2019

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.640.437,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2…

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.640.437,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 65.400,00 EUR auf 13.640.437,00 EUR durch Einziehung von 65.400 auf den Inhaber lautenden Stückaktienmit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.01.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien)..

Veränderungen 28.06.2018

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2018 ist die Satzung geändert in § 10 (Einberufung und Besc…

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2018 ist die Satzung geändert in § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) und § 11 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats). Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 21.03.2018 ist die Fassung der Satzung geändert durch ersatzlose Streichung des § 5 (Bedingtes Kapital) sowie § 6 (Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 17.06.2009 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2009/I); Das am 20.06.2008 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2008/I); Das am 23.06.2005 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2005/I); Das genehmigte Kapital vom 03.07.2001 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2001/I)

Veränderungen 21.07.2017

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Oser, Alexandra, geb. Engelschalt

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Oser, Alexandra, geb. Engelschalt

Veränderungen 23.02.2017

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.705.837,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2…

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.705.837,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 erworbener Aktien ist das Grundkapital um 43.500,00 EUR auf 13.705.837,00 EUR durch Einziehung von 43.500 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2016 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien)

Veränderungen 21.03.2016

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Änderung zu Nr. 2: Ergänzung des Geburtsdatums; Vorstand: Timm, Holger, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gese…

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Änderung zu Nr. 2: Ergänzung des Geburtsdatums; Vorstand: Timm, Holger, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Änderung zu Nr. 3: unter Aktualisierung der Personendaten nunmehr; Oser, Alexandra, geb. Engelschalt, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

Veränderungen 03.02.2016

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.749.337,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2…

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.749.337,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 123.000,00 EUR auf 13.749.337,00 EUR durch Einziehung von 123.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 Euro herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.12.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien).

Vorgänge ohne Eintragung 04.11.2013

HRB 62768 B HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

HRB 62768 B: Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

Veränderungen 28.05.2013

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2012 ist die Fassung der Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen u…

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2012 ist die Fassung der Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen und Informationen)..

Veränderungen 14.07.2011

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 ist § 5 Abs. 3 der Satzung (Bedingtes Kapital 2002/I) aufgehoben. R…

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 ist § 5 Abs. 3 der Satzung (Bedingtes Kapital 2002/I) aufgehoben. Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr..

Veränderungen 25.01.2011

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.872.337 EUR Prokura: Änderung zu Nr. 2:; Harder, Gerd, *XX.XX.XXXX, Wandlitz; gemeinsam mit einem Vors…

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.872.337 EUR Prokura: Änderung zu Nr. 2:; Harder, Gerd, *XX.XX.XXXX, Wandlitz; gemeinsam mit einem Vorstand Rechtsform: Auf Grund der am 28.06.2002 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2010 11.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 13.872.337 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.01.2011 ist die Satzung geändert in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 5 (Bedingtes Kapital) Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 109.000 EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I).

Veränderungen 24.06.2010

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 ist die Satzung geändert in § 5 (Bedingtes Kapital), § 14 (Einberuf…

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 ist die Satzung geändert in § 5 (Bedingtes Kapital), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung). Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 von der Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital beträgt noch 120.000 EUR (Bedingtes Kapital 2002/I); Das am 23.06.2005 von der Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital beträgt noch 238.000 EUR (Bedingtes Kapital 2005/I).

Vorgänge ohne Eintragung 11.05.2010

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

Veränderungen 22.01.2010

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 60313 Frankfurt am Main ist aufgehoben. Prokura: 4. Baller, Matthias, *X…

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 60313 Frankfurt am Main ist aufgehoben. Prokura: 4. Baller, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand.

Vorgänge ohne Eintragung 20.01.2010

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

Berichtigungen 19.01.2010

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.861.337,00 EUR.

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.861.337,00 EUR.

Veränderungen 19.01.2010

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Auf Grund der am 28.06.2002 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2009 5.500 Bezugsaktien ausgegeben. D…

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Rechtsform: Auf Grund der am 28.06.2002 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2009 5.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 13.861.337 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.01.2010 nach Ermächtigung ist die Satzung geändert in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 5 (Bedingtes Kapital) (Bedingtes Kapital: 2002/I) Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 372.500 EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I).

Veränderungen 15.12.2009

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.855.837,00 EUR Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 erteilten …

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 13.855.837,00 EUR Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 15.085.837 Euro durch Einziehung von 1.230.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 Euro je Aktie um 1.230.000 Euro auf 13.855.837 Euro herabgesetzt. Aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 09.12.2009 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien)..

Veränderungen 24.06.2009

HRB 62768 B Berliner Effektengesellschaft AG, BerlinKurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom…

Berliner Effektengesellschaft AG, BerlinKurfürstendamm 119, 10711 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ist die Satzung geändert in § 6(Genehmigtes Kapital), § 8(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und § 15(Teilnahme an der Hauptversammlung). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2014 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 6.500.000 Euro gegen Bar und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I); Das genehmigte Kapital vom 16.06.2003 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2003/I).