Handelsregister · HRB 35728
Chronologischer Auszug
B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding Aktiengesellschaft b) Frankfurt am Main c) Das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften aller Art, insbesondere sämtlicher Aktien der B. Metzler seel. Sohn & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien in Frankfurt am Main und anderer Unternehmen der Metzler-Gruppe. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, Geld- und Vermögensanlagen im eigenen Namen auf eigene Rechnung in allen dafür geeigneten Vermögenswerten jeder Art zu tätigen, einschließlich Immobilien, derivativer Finanzprodukte, Termingeschäfte und der zur Finanzierung solcher Geld- und Vermögensanlagen erforderlichen Geschäfte. Die Ausführung von Bankgeschäften im Sinne von § 1 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes und von Geschäften der in § 34 c der Gewerbeordnung bezeichneten Art ist der Gesellschaft nicht gestattet. | 16.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Vorstand: von Metzler, Friedrich, Bankier, Frankfurt am Main Vorstand: Dr. von Klot-Heydenfeldt, Udo, Dipl.-Ing., Meerbusch Vorstand: Enste, Norbert, Dipl.-Ökonom, Frankfurt am Main | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen von Krosigk, Christian, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Korsch, Marija, Frankfurt am Main Schlögell, Christian, Rödermark, *XX.XX.XXXX Doucin, Jocelyne, Frankfurt am Main Beltz, Steffen, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.05.1987 zuletzt geändert am 14.06.2002 | a) 17.11.2004 Kurz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 92 ff. Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. von Klot-Heydenfeldt, Udo, Dipl.-Ing., Meerbusch Bestellt als Vorstand: Müller, Emmerich, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | Nach Wohnortänderung nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlögell, Christian, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2005 Berend | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Haeffner, Sascha Nils, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2005 Klab | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Korsch, Marija, Frankfurt am Main | a) 04.12.2008 Harder b) Fall 6 | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Große Gallusstr. 18, 60311 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Vorstand: Enste, Norbert, Dipl.-Ökonom, Frankfurt am Main | a) 29.10.2009 Harder b) Fall 7 | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.11.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 04.11.2009 und vom 16.11.2009 mit der Metzler Multi-Manager GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58773) verschmolzen. | a) 03.12.2009 Lehmann b) Fall 8 | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Neumann, Dania, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2011 Schuster b) Fall 9 | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Illy, Harald, Worms, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klaus, Michael, Kronberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Reich, Johannes J., Königstein-Falkenstein, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wiesheu, Gerhard, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2012 Raab b) Fall 10 | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fenner, Astrid, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2013 Pfarschner b) Fall 11 | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Doucin, Jocelyne, Frankfurt am Main Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Gayk, Stefan, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX Steinbach, Sabine, Egelsbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2013 Wittmann b) Fall 12 | ||||
| 11 | Prokura erloschen: von Krosigk, Christian, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2014 Wittmann b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main | a) 24.09.2014 Wittmann b) Fall 14 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Reich, Johannes J., Königstein-Falkenstein, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2017 Weber b) Fall 16 | ||||
| 14 | 16.746.662,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 21.11.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 746.662,00 EUR sowie 8 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 08.12.2017 Wittmann b) Fall 17 | ||
| 15 | a) Die Kapitalerhöhung mit Beschlussfassung vom 21.11.2017 ist durchgeführt. | a) 11.12.2017 Wittmann b) Fall 18 Nachtrag zur Eintragung lfd. Nr. 14 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Dr. Neumann, Dania, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2018 Wittmann b) Fall 19 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Lippe, Donovan, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Neumann, Michael, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2018 Wittmann b) Fall 20 | ||||
| 18 | c) Das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften aller Art, insbesondere sämtlicher Aktien der B. Metzler seel. Sohn & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien in Frankfurt am Main und anderer Unternehmen der Metzler-Gruppe. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, Geld- und Vermögensanlagen im eigenen Namen auf eigene Rechnung in allen dafür geeigneten Vermögenswerten jeder Art zu tätigen, einschließlich Immobilien, derivativer Finanzprodukte, Termingeschäfte und der zur Finanzierung solcher Geld- und Vermögensanlagen erforderlichen Geschäfte. Die Ausführung von Bankgeschäften im Sinne von § 1 Abs. 1, 1a des Kreditwesengesetzes und von Geschäften der in § 34 c, f der Gewerbeordnung bezeichneten Art ist der Gesellschaft nicht gestattet. | 20.000.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: von Metzler, Friedrich, Bankier, Frankfurt am Main | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Comperl, Kim, London, *XX.XX.XXXX Dr. Schulmerich, Marco, Mainz, *XX.XX.XXXX Mattera, Mario, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 3.253.338,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 04.06.2018 Wittmann b) Fall 21 |
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tschernig, Jana, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2019 Wittmann b) Fall 22 | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Fenner, Astrid, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2019 Wittmann b) Fall 23 | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Klaus, Michael, Kronberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2020 Wittmann b) Fall 24 | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Tschernig, Jana, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2021 Wittmann b) Fall 25 | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hoffmann, Axel, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2021 Wittmann b) Fall 26 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Schlögell, Christian, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2021 Wittmann b) Fall 27 | ||||
| 25 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 123365) verschmolzen. Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft am 21.12.2021 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. Das Registerblatt ist geschlossen. | a) 21.12.2021 Krämer b) Fall 28 |
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