Historischer Auszug

Tausender | Hunderter Amtsgericht Ei Aachen Vorstand a) Firma Grund. Persönlich haftende Prok \ Ein b) Sitz . Gesellschafter rokura Tag der Eintr | tra c} Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer a) Tag Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 7 2 3 4 1 a) Cosmos 3.2 200.000, “-Professor Dr. Hans Knauber, Merchweiler, : Aktiengesellschaft, ia) 24. September : Allgemeine Versicherungs- —— DM : Reimer Schmidt,‘ ist in der Weise Prokura : Die Satzung ist am 23. Januar 1959 fest= ; 1973 Aktiengesellschaft ; : Generaldirektor, erteilt, daß er in Gemein= ; gestellt und mehrfach geändert worden, : Aachen, als schaft mit einem Vorstands= : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom | (RUFEN ») Aachen : Vorsitzender, | mitglied vertretungsberech= : 21. Dezember 1972 ist der Sitz der Gesell= ; | : Dr,Helmut Gies, tigt ist, : schaft von Saarbrücken nach Aachen verlegt ;b) Besch1.v.21.12. ©) Gegenstand des Unterneh=_ ırektor, : Die Prokura des Josef Conrad, und $ 2 der Satzung entsprechend geändert 72 B1.3-23, Fu mens ist im In- und Aus= oe : Scheidt, ist erloschen, " worden, | Beschl.v.29,6, land eim Hamacher, “ | Die Hauptversammlung vom 29. Juni 1973 hat 73 Bl. 26-64, a) der Betrieb aller Arten. : Direktor, Aachen : beschlossen, das Grundkapital um 200.000,--DU Satzung B1.54-63 ‚ger Schaden- und Unfall= ; : Hanns Köhler, | | : auf« 3.200.000,-- DM zu erhöhen, Die Kapital= | Sd, ER Il ; Direktor, i ; erhöhung ist durchgeführt und $ 4 der Satzung siehe HRB 4056. / : Roetgen, entsprechend geändert worden. ; AG. Saarbrücken’ ; Alsdann ist die Satzung neu gefaßt worden, ; Der Vorstand besteht aus mehreren Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstands= mitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ver= treten, Wilhelm Molitor und Dr, Günter Erdmann sind, versicherun b) der Betrieb _der Rück= versicherung in allen Zweigen _e) die Vermittlung von Versicherungen aller Art, Die Gesellschaft ist be= | ; ; - rechtigt, sich an anderen | ; : . Unternehmen zu beteiligen. | | aus_ dem Vorstand ausgeschieden,_ Professor Dr. Reimer Schmidt, Dr, Helmut „ion. \ Yn N oo : - : Wilhelm Hamacher und Hanns Köhler sind zu . \/ \ . | ! | \ : Vorstandsmitgliedern bestellt en | \ | \ ; ; - - — Y - ; ; . i ; 2 2; | Prokurist: a) 51! banuar i ; ‚Jürgen Gerhardt, Aachen, ; 1974 ‚Er vertritt in Gemeinschaft ; a 4) Au ‚mit einem Vorstandsmitglied. : | N VE \ \ \ 3 Ingo Arnd | : Wilhelm Hamacher ist aus dem Vorstand ausge= a) 23. Januar, Zuiker, Direk= | chieden, i 1975 ; ‚tor, Aa Aachen, ; r, Ingo Arnd Zuther, Direktor, Aachen, ist | stellvertres | um stellvertretenden Vorstandsmit Lied be= 8 | tend, i "stellt worden, & Di 1,-Math, | Bipl,-Math, Norbert Salentin, Direktor, Banana) 20., Janugk 1976 we | Norbert Salentir : Richterich, ist zum stellvertretenden Vor= ; . | "Direktor aachen | standsmitglied bestellt, N FAR N Richterich, \ j ; 0 0 a ‚gtellve trete EB RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite,

ee Amtsgericht Ä u Rückseite von Blatt... A... HR B 1 0 / 3 N Vorstand i Grund- PAR der a) Firma Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stomauer ital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tas der Eintragung \ tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM P Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen uns 3 4 2 7 \ 5 | : „Ulrich Finger, : Hanns Köhler ist aus dem Vorstand ausgeschie= a) 25. April 1977 ; | ‚Direktor, Aa= | ; den, on u ‚chen, / | ‘ Ulrich Finger, Direktor, Aachen, ist zum or= | Fi | : dentlichen Vorstandsmitglied bestellt, r a | 0 | ; Dr, Ingo . Arnd Zuther jst nunmehr ordentliches | j : i ; | : Vorstandsmitglied. : ; : N ’ / \ 6 » 16. Dezember “ i Yı F Eo Paul Savelsbergsh, Aachen, . ; RA ‚Jeder. von Yunen ist gemeinsam ; ; : | i inem_V: smi i : \ N | ; | :oder einem RE Prokuristen_ : \ | ‚vertretungsberechtigt, \ \ 87 ; \ | | Die Prokura für Jürgen Gerhardt ») 25, r 1978 \ \ | | ‚ist erloschen, ; Ball / R ! B | 8: . BE i Gesamtprokurist: Eu . ia) 31. Mai 1978 ; Albert Schmitz, Aachen, Er ist . \ | \ ; | gemeinsam mit einem Vorstands= De | ; mitglied oder einem E , ; i ; Prokuristen vertretungsbe= | ; | | rechtigt. 9: ; . | Dr. Bernd: i Ulrich Finger ist aus dem Vorstand ausgeschie= ia) 3. Juli 1978 | „Michaels, Direk- den, " ‘tor, Aachen. 2 ‘Dr Bernd Michaels ist zum ordentlichen Vor= ß Us ; u) ‚Slendsmitslied bestellt, , \ = : 5 er and. sind zu ja 9. März ‚1979 5 Heiner, Bestie ann en. Be eekrenden va ; : Aachell, Ilirlie 2) I, L1 Carl Putens, “Karl-Heinz Amendt, Aachen ‚stendsmitglied bestellt, z a > | Direktor, Aachen; Arnulf Anstett, Aachen, ‘ | it 00° De, Hans Wille, | Ernst Fahrenkrug, Aachen, ' ; . Direktor, Aachen, Richard Fichtner, Aachen, stellvertretend. Friedhold_ Jonas, _ "Rachen, : Wilhelm-Georg Loers, Aachen, | Uwe K, Mader, Aachen | Gerhard Nebelung, Aachen, _ ' Alfons Poschen, Aachen, ” | „Eckard Preil, Aachen, —_ ; ; M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 EN . , Fortsetzung auf dem X... ten Blatt /

‚Amtsgericht Aachen : m ite von Blatt... HR B 04 \ IN x \ U Nr. Vorstand \ j \ 1 K. —S f Grund- Par . der a) Firma d Persönlich haftende . \ " Ein- b) Sitz oder Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung \ Hra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer eatsvertafnt und Unterschrift 1 Abwickler 4 b) Bemerkungen L 2 3 12: ni Arnulf Instett, Die Prokura für Arnulf Anstett. Carı Putens ist nicht mehr norstandsnitglied, a) 14. Januar 1, ; . ; ‚Arbeitsdirektor,ist erloschen, dena Anstett Arbeitsdirektor, „Aachen i 'Äachen, stell= : : “Zum _stellvertretenden BITTER ‚ Seren stellt, 2 13. Die Hauptversammlung vom 28, Juni 1979 hat die a) 4. Februar 1980 | : |Änderung der Satzung in den $$ 13, 14 und 15 | ‚ (Aufsichtsrat) beschlossen. 3 yo ib) Beschluß Bl, ; 133 ff SoBd. 14 ’ ‚Hans Heino ; : Hans Heino Friederichsen, ist zum ordentlichen a) 5. Mai 1980 | \ \ i Eriederichsen, | i Vorstandsmitglied bestellt, N = Direktor,_ : . (84 (l. ü | , .. i „Aachen, | | ; „Norbert Gesamtprokurist: | Norbert Salentin ist zum stellvertretenden a) 3. Juli 1980 ; Dr. Michael Rohe,. Aachen. : Vorstandsmitglied bestellt, ’ . . : ; BD Pie [on-Mathe=s | Er ist gemeinsam mit einem ; : Vorstandsmitglied oder einem "Aachen stell= ! Prokuristen vertretungsbe= u ‚Tertretend. | rechtigt, E 0 16 | | |Gesamtprokurist: ’ | ia) 7. Januar 1981 | .: | ‚Ulrich Peters, Aachen, j | | | Er ist gemeinsam mit einem 03 ol, a: ; ; :Vorstandsmitglied oder einem ! - Yun B Do : ;Prokuristen vertretungsbe= ; | rechtigt. 47 rofessor Dr, Reimer Schmidt ist nicht mehr a) 11. Februar | | ' orstandsmitglied. | 1981 Generaldirektor Dr, Helmut Gies ist, jetzt 2 fi > EN DuMont Schauberg, Köln, 1961 f

Tausender | Hunderter | Amtsgericht Nr. x Vorstand der a) Firma Grund. Persönlich haftende Ein- b) Sitz . Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer a) Tas der Eintragung ung Abwickler und Unterschrift s b) Bemerkungen 3 4 2 7 Günter erg hachen, Xurt Runte, Aachen, _ Günter Scheuvens, Aachen, ; Bernhard Schüller, Aachen, 1 h Egon Wallenhorst, Aachen, : Dieter Hans Wege, Aachen, Robert Werth, Aachen, Emst Wölfel, Aachen, _ Jürgen Wruck, Aachen, ; Jeder von ihnen ist gemeinsam : mit einem Vorstandsmitglied : oder einem Prokuristen ver= ; tretungsberechtigt. je Prokura für Hans Knauber ist erloschen, Die Hauptversammlung vom 28. Juni 1979 hat die 11 a) Aachener und Münchener 88.000.000, -- ) 29 li 1979 Versicherung Aktien= DM | \ . :Erhöhung des Grundkapitals um 84.800.000,-- DM | ; gesellschaft ; \ | :auf 88.000.000,— DM sowie die Neufassung der | I er, u ; ! ; ; :Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist ; ic) Gegenstand des Unter= " | :durchgeführt. () | ; nehmens ist im In- und ‚Norbert Salentin ist nicht mehr Vorstands= |b) Beschluß Bl. a) der Betrieb aller Arten | betied, Hei . 133 £2. Baba, der Schaden- und Uns fallversicherung, - b) der Betrieb der Rück= | versicherung in alten | ; Zweigen, ; c) die Vermittlung von i ’ Versicherungen In den_ | | : Zweigen, die die Gesells ‚schaft nicht selbst ; betreibt, | ad) der Betrieb anderer Ge= schäfte, die mit am —- Yersicherungsgeschäft” in unmittelbarem Zus sammenhang stehen, Die Gesellschaft ist be= ; ; R rechtigt, sich an anderen | Unternehmen zu beteiligen. i R $_ >.R53102 il “ Y " s . RS 102 Korteiblait HRB", . Fortsetzung Rückseite

BE rn "Amtsgericht Aachen Tousender Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 Grund- oder Stammkapital DM b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Rechtsverhältnisse 2 3 '|a) 22. April 1981 19 : Wolf-Dieter | . Dr, Ingo Arnd Zuther ist nicht mehr Vorstands= :a) 15,.Juni 1981 \ | Baumgartl, | j mitglied, | "Direktor ‚Wolf-Diet ist rdentlichen \ . 18 | | Die Prokura für Dr. Astrid ; i ; ;Doerry ist erloschen, . 20 : Gesamtprokurist in Gemein=- a) 10. August 1981 5 ze : schaft mit einem Vorstands= mitglied oder einem anderen \ | . Prokuristen: Michael ILubnow, | j p3 x Bonn- Bad Godesberg, IS 21: i |Die Prokura für Ernst Fahren= \ |a) 2! September i ; ö ; - |krug ist.erloschen. j | I 1981 22 | ; Gesamtprokurist: . \ :a) 18. Januar 1982 | | : Jochen Helmke, Gründau, u on . | | : : Er ist gemeinsam mit einem ; M N A . : Vorstandsmitglied oder einen | | Zap. Prokuristen vertretungsbes rechtigt, ’ ie 23 . | . Dr Bernd Michaels ist nicht mehr Vorstandsmit= a) 11. Juni 1982 | | | glied. . ‚ „ordentliche Vorstandsmitglieder. | ) > — pe EB ER BELEGE EOERGKKESHTESTI > & 2 | Gesamtprokurist: ia) 1. Juli 1982 i | ; :Heinrich-Gerd Prien, Aachen, i ; |Er ist gemeinsam mit einen j Bldınr : Vorstandsmitglied oder einem | . nn | Prokuristen vertretungsbe= ; rechtigt. " ü A ON.RS 102 Karteiblon H , N ... Karreiblart HRB I Fortsetzung Rückseite 5

Amtsgericht Rückseite von Blatt....D.... Nr. "Grund- Vorstand _ KEE der o) Eirma oder Persönlich haftende ) Tag der Eint Ein- itz . esellschafter Prokuf: ältni a) tag der Eintragung ra- el Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer re Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 3 4 2 7 25 Gesamt rokurist in _Gemeins _ Dr, Bans Wille ist aus dem Vorstand ausge= a) ®. September ; ; : schaft mit einen ‘ Vorstands= schieden, ; 1982 mitglied oder einen anderen Prokuristen: Dr. Hans Wille, 26. — Gesamtprokurist; “ a) 29. Dezember ; ‚Direktor Stephan Lorenz, Aachen, ! 1982 ‘Er ist gemeinsam Mit Sinem (3 Vorstandsmitglied oder einem : Prokuristen vertretungspe= rechtigt. I 27 | Direktor Peter ‚Peter M, Schmidt ist zum ordentlichen lorstands= a) 13. Juni 1983 28 | ‚Die Hauptversammlung vom 4. Juli 1983 hat die a) 4, Juli 1983 Änderung der Satzung in $ 13 (Aufsichtsrat) ‚beschlossen. ß \ 7 'b) Beschluß Bl. : 292 ff Sobd. 2 | Wilko Börner, . 'Wilko Börner ist zum ordentlichen Vorstandsmit= | a) 9. September Direktor, ‚glied bestellt. | 1983 Aachen. “ a) 22. September | ist erloschen. ß3. u Fo |Die Prokura für Jochen Helmke | |a) 20. Dezember ‚ist erloschen. vo BE .M. DuMont Schauberg, Köln, 1981 - u“ x j R 30 Die Prokura Egon Wallenhorst 31 Fortsetzung auf dem u. ‚ten Blatt

Fu | Amtsgericht Zehner 13579 . Tausender Aachen Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 Grund- oder Stammkapital DM a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens a) Tag der Eintragung und Unterschrift b)} Bemerkungen 7 Rechtsverhältnisse 2 3 Die Prokura für Michael Dr. Christian Hammer ist nicht mehr Vorstands= ia) 26. Januar 1984 Lubnow ist erloschen. mitglied, | a 330 | ie Prokura für Robert Werth | 'a) 8. November 1984 | | ; st erloschen. | ; ’ 3% esamtprokuri ia) 9. Januar 1985 j ; | Dr. Achim-Rüdiger Börner, | \ | ; :; Aachen ; ; : schaft mit einem Vorstandsmit= : :glied_ oder einem Prokuristen ; zertre sberech F :‚Siegmar Lorenz, | ‚Direktor, | :Aachen, 35 'Siegmar Lorenz ist zum stellvertretenden Vor= _ ia) 17. Januar . istandsmitglied bestellt. 1985 Die Prokura für Bernhard ia) 4, Februar 'Schüller ist erloschen, | oo 1985 Eee] ;Gesamtprokuristz | Wolf Dieter Baumgarti ist nicht mehr Vorstands= ia) 9. Juli 1985 :Wilheim Ehlen, Simmerath- ‚mitglied, : 37 rec . RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite | ‚Dr, Walter Thießen, Meckenheim-; 63 U IRB | \ \ stellvertretend: | MP 5 |Er_ ist in Gemeins haft mit einen :Vorstandsmitglied oder einem ; Re 2 — okuristen vertretungsbe= i i Z

“ . Amtsgericht 2 oo Rückseite von Biort..F an HRB 1043 Vorstand i Grund- PA a) Firma Persönlich haftende b} Sitz St ode r ital Gesellschafter Rechtsverhältnisse ) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens ammkapıia Geschäftsführer DM Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 7 N Die Prokura für Günter Scheuvens ;®) 8. Januar 1986 3 : Ist erloschen. | oo | Gesamtprokuristen: | | a: 3. Juli 1986 nn : Andreas. Faenger;, Aachen, ; ns " \ | a : Helmut Soiron, Aachen, ; | : Jeder von ihnen ist in Gemein=; j ; schaft mit it einem Vorstandsmits=, ; R N / : glied oder einem Prokuristen h ee) R : vertretungsberechtigt. _. i . { 40 ; Direktor Wolfaäng, Wolfgang von Fuchs ist zum stellvertretenden a) 23. Juli 1986 : | : an. Euchs, Vers _ . : Vorstandsmitglied hastelit., ; | : sicherungskaufs : Siegmar Lorenz ist nicht mehr Vorstandsmitg lied. ; mann, Aachen, : stellvertretend, \ " | Pc | Die Prokura ernst Wölfel ist | ; ,a) 6. August : erloschen. | | "1986 | le SZ | Die Prokura Dr. Michael Rohe | a) 17. Oktober : ist erloschen. ; Be 43 Sesantorokurist: _ . Januar 1987 Serhard Guntermann, Aachen. Er ist in Gemeinschaft mit | einem Vorstandsmitglied oder, | ß Aititensenennne M. DuMont Schovberg, Köln, 196} u . Fortsetzung auf dem. ..... ten Blatt

._ ’ Amtsgericht / Aachen Tausender | Hunderter Nr. Vorstand der 0) Firma Grund. Persönlich ‚haftende Y | Ein-/ b) Sitz A eselischafter Prokura lan: . tra- | c} Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ! Rechtsverhältnisse a) Hr der Eintragung gung’ b) Bemerkungen | 7 3 4 44 | ! | Direktor Dr. | Dr. Alfons Weiß ist zum stellvertretenden Vor= | a) 24. Juni 1987 . rer. nat. ; ! standsmitglied bestellt. : Alfons Weiß, ; Diplom- Chemiker, BB W ; ; Haar, ; | ; i stellvertretend. ; ; i . | | i | 45: | | : Gesamtprokuristen: : Hans Heino Friederichsen ist nicht mehr Vor= |; a) 6. Juli 1987 | | | | | : Bernhard Angenendt, Bergheim, | _standsmitglied. | ; | i : Norbert Bart Raeren/Beilgien,: Wolfgang von Fuchs ist j etzt ordentlic iches : Hans-Joachim Garbe, Aachen, TV mitglied. : Heinz-Georg Sıevert, Aachen. 0 " : Jeder von ihnen ist in Gemein=! ß _ schaft mit einem Vorstandsmit=: glied oder einem Prokuristen | " vertretungsberechtigt. Gesamtprokurist: a) 13. Juli 1987 | Heiner Lüttgens, Alsdorf. Er ist in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied oder | einem Prokuristen vertretungss; R berechtigt. Die Prokura Dr. Achim-Rüdiger ’ a) 26. Oktober :Böorner ist erloschen. — —— || ; FACE AL SE ER SA CBR 2 SI 5-22 115 LESE i | 1987 | : Be 7 2 | Gesamtprokurist: | eo 20. November i -Ludwig Hubert, Aachen. i ‘ 1987 !E£Er ist in Gemeinschaft mit ; einem Vorstandsmitglied oder | ß ; einem Prokuristen vertretungsbes | rechtigt, ; ‚Gesantprokurist: " \ a) 15. Dezember ‘Dr. 3 Peter Kriependorf, | i 1987 nam i “ all |Er ist in Gemeinschaft mit einen :Vorstandsmitglied oder einem i :Prokuristen vertretungsberechtigt. en RS 102 Karteiblatt HR B Fortsetzung Rückseite e

\ Amer \ ite von Blatt....... HR B 1 0 4 3 Grund- Vorstand a) Firma Persönlich haftende Bl Sitz oder Gesellschafter altmi a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift Abwickler b} Bemerkungen 3 4 2 7 50 | esamtprokurist: M Wilko Börner ist nicht mehr Vorstandsmitglied. | a) 7. Januar ; i ! i ; ! 1988 | Feekun: £. L | ; ; : : Die Prokura Walter Thießen ist > | Die Prokura Stephan Lorenz ist | 5 e) 2. Februar erloschen. I; 1988 52 ‚Oirektor Dr. Dr. Norbert Winter ist zum ordentlichen Vor= . März 1988 : Norbert Winter, : : standsmitglied bestellt. | „Di lom-Ph siker. ; — 53} Generaldirektor a) 1. Juli 1988 | ; Wolf-Dieter "": j ; | Baumgartl, Aachen, ; Es sind bestel | vorstäandsvor= : Wolf-Dieter Baumgarti zum ordentlichen. Vorstands ;sitzender, ; : mitglied als "Vorstandsvorsitzender, | ‚Direkto ter: ; walter Menz zum ordentlichen Vorstandsmitglied Manz Köln, i ! Michsel L. Rohe und Wilfried Simons Direktor Dr. ; ö ; zu örstandsmitgliedern. jur. Michael ; ; iL. Rohe, Aachen, stellvertretend, irektor Wilfried imons, Aachen, | tellvertretend.. 54 Die Hauptversammlung vom 27. Juni 1988 hat die a) 19. Juli 1988 Änderung der Satzung in $ 21 (Geschäftsbericht): | und $ 22 (freie Rücklagen) beschlossen. ß ; , | b) Beschluß \ \ | Bl. 134 £f'SoB ? _M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 Fortsetzung auf dem 6

Hunderter Tausender mer HRB 1043 „— der RE Firma Grund. Persönlich haftende in- Sitz R Gesellschafter PAPER) tra- c} Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse ” Kr Je Tagung gung Abwickler und Un , b) Bemerkungen 2 3 4 55 : Die Prokura Heinz Schwach ist. - a) 28. Juli 1988 ; ; ; erloschen. . ; 56 Die Prokura Andreas Faenger ist, ) 12. August ‚erloschen. | 1988 57 | Gesamtprokurist; ; | a) 29. September ‚Hans-Theo Eranken, Langerwehe. | | 1988 | ; | :Er ist in Gemeinschaft mit | : einem Vorstandsmitglied oder | : | : einem Prokuristen vertretungsbe* R ; | |zeehtigt. ö f s8 ; Basanannkuntab: Direktor Wilfried Simons ist jetzt ordentliches: a) 13, Februar | ; | : Eber \sttelheck.. =; Vorstandsmitglied. ; 1989 . Er ist. in Gemeinschaft it Beinen Direktor Dr, sbert Winter; BUS GEM KOTS, Vorstandsmitglied oder einem, | „Ausssschäsden... : Prokuristen vertretungshes : Direktor Arnulf Anstett ist aus dem Vorstand ; —_ ı nechtigt,. . i ausgeschieden, h 59. I u | Direktor Dr. Alfons Weiß ist jetzt ordentliches : a) 6. Juni 1989 | ; | Vorstandsmitglied, ; el . & DRG 60; Wilfried Amelang, Die Prokura Wilfried Amelang Wilfried Amelang ist zum stellvertretenden Yo > . Juli 1989 ; | : Direktor, : Ist erloschen. (standsmitglied bestellt. ; „Bachen. ı Gesamtprokurist ; Hartmut Rössel, Versicherungss kaufmann, Essen. ; Er ist in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen vers tretungsberechtigt. i RS 102 Kerteiblatt HRB \ ‘ Fortsetzung Rückseite i L. “

Amtsgericht Aachen Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler Rückseite von Blatt. a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 3 4 2 61 : erloschen. | Ten go ) 10. Juli 1989 62 Sesantorokurist: inhard Steffens, Rodgau. |Er ist in Gemeinschaft mit einen ; : Vorstandsmitglied oder einem ; ; :anderen Prokuristen vertretungss P3 as |berschtigt. | : m 63 ; Die Prokuren für Richard ; a) 31, Ökfober i Fichtner, Hans-Theo Franken ; ; 1989 : und Friedhold Jonas sind ! i ; erloschen. | Gesamtprokuristen: | ia) 2. Januar = 1990 : Wolfgang Glatzel, Alfter- ' Gielsdorf | dr. | Lutz Michel, Düren. i R „Jeder von ihnen ist in Gemein= |; Br | gehaft mit einen Vorstandsmit- ahes oder einem Prokuristen IV etungsberechtigt. Jie Prokura des Dr. Peter “Kaependorf ist erloschen. Gesamtprokurist: 2) Mai 1990 pe ist berechtigt, die Gesellschaft ; in Gemeinschaft mit einem Vorstands=_ ! mitglied oder einem anderen Prokuristen zu vertreten. 66 Gesamtprokuristen: Direktor Dr Michael L, Bohe , R t— 86.26 ; Juli 1990 Bruno Gillessen, Aachen. ordentliches V ‚S: ; . Juli Reinhard Gumbert, Aachen. | Brdentliches Vorstendsmitalied., eder von ihnen ist in Gemein= chaft mit einem Vorstands= itglied oder einem anderen | Q Prokuristen vertretungsbe= | ; rechtigt. M. DuMont Schouberg, Köln, 1961

Tausender| Hunderter j \ " [siart 7 | HRB IOUF3 — der |a) Firma oder Persönlich haftende a Ein- |b) Sitz . Gesellschafter Prokura. Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift ° gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 - 7 Amtsgericht Grund- Vorstand 67 99.000. Die Hauptversammlung vom 29. Juni 1990 900, -} hat die Erhöhung des Grundkapitals um D \ 11.000.000,--DM auf 99.000.000, --DM aus Gesellschaftsmitteln beschlossen Q\ sowie die entsprechende Änderung der b) Beschl.Bl, Satzung in $ 5 Absatz 1 (Grundkapital, 9 £fV’YSoßd. Aktien). Durch Beschluß der gleichen Hauptversammlung ist die Satzung in $ 5 (Grundkapital, Aktien) durch Anfügen eines neuen Absatz 4 (genehmigtes Kapital) ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 1.000.000, --DM einmalig oder in Teilbeträgen durch Ausgabe von voll stimmberechtigten vinkulierten Namensaktien im’ Nennbetrag vor] je 50,-- DM gegen Bareinlagen bis zum » 29.06.1995 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist, ausgeschlossen. Die neuen Aktien dürfen nur zur Begebung von Belegschafts= aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft verwendet werden, wobei ein eventuell verbleibender, von den Arbeitnehmern nicht erworbener Restbetrag von einer Bank übernommen und an der Börse verwertet werden wird. Über die Ausgabe der neven Aktien, den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung ent= sprechend dem Umfang der Ausgabe der Na= mensaktien zu ändern. $ 12 Absatz 4 der Satzung (Vorstand - Ernennung von Prokuristen) ist ersatzlos gestrichen. 68 Direktor Elmg | Die Prokura Walter Direktor_Elmo_ Freiherr von Schorlemer,,_Köln_ist, a) 16. Oktober 1990 \ Freiherr von Reinhard ist erloschen), zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt. Form xlemer, . be 2. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - u M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite |

Amtsgericht Rückseite von Bat _ Nr. Grund- „Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer FB: und Unterschrift gung Abwickler . b)Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 69 Gesamtprokuristen: | - a) > mber \ Hans-Joachim Gollerl, 1990 Burgwedel, __ . Wolfgang Bruchmann, Jüchen. ohtasr-ı Jeder von ihnen ist in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmit= glied oder einem anderen Prokuristen vertretungsberech= tigt. —l.o 08 m 70 Gesamtprokurist: a) age enber Hans-Dieter Schumacher, Kerkrade (NL). Er ist berechtigt, ae, die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem Vorstands= mitglied oder einem anderen Prokuristen zu vertreten. mmım — 71 99.200.000 Auf Grund der Ermächtigung in der Satzung ist die Er= Tohr. > höhung des Grundkapitals um 200.000, -- DM auf 99.200.00,-- DM durchgeführt. Durch Beschluß des Aufz sichtsrates vom Dezember 1990 ist die Satzung in 8 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 74 „Generaldirektor Die Prokuren Albert Generaldirektor Wolf-Dieter Baumgarti ist aus dem a) 08. Januar 19911 „Elmo_Ereiherr Schmitz und Uwe _K. Vorstand ausgeschieden, „von_Schor.lemer.../Mader sind erloschen.,, | Das_ordentliche_Vorstandsmitglied_Direktor Elmo , köln, Vor=_ .Ereiherr von Schorlemer ist unter gleichzeitiger_ „standsvor=_ Ernennung_zum Generaldirektor_zum Vorstandsvorsitzenden sitzender__ —.bestellt.._ — en etzung auf den® ten Blatt

Amtsgericht Tausender| Hunderter Nr. Grund- Vorstand der |a) Firma der Persönlich haftende . Ein- |b) Sitz st ° K ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens an Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 73 Bie Prokura Alexander a) 05. April 1991 ante ist erloschen L, Gesamtprokurist: __ Andreas _Hunsdorfer, __ Wiehl. , : £r ist berechtigt die Gesellschaft in Gemein f schaft mit einem Vor= \standsmitglied.oder_ einem anderen Prokuristien ZU vertreten. 74 Auf Grund der Ermächtigung in der Satzung ist a) 12\ April 1991 000,== die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000, -- DM auf 99.400.000, -- DM durchgeführt. Durch Beschluß - des Aufsichtsrates vom Dezember 1990 ist die Satzung in $ 5 (Höhe und Einteilung des Grund= kapitals) entsprechend geändert. 75 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 3.600 000,- DM. jermächtigt, die Fassung der Satzung ent= zu ändern. Ferner wurde $& 16 (Aufsichtsrat) ergänzt. ö Die Hauptversammlung vom 24. Juni 1991 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.200.00 DM auf 113.600.000,- DM beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß der gleichen Hauptversammlung ist die Satzung in $ 5 (Grundkapital) ge= ändert. $ 5 wurde ferner durch Anfügen eines Absatz 5 (genehmigtes Kapital) er= gänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu= stimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder in mehreren Teilbeträgen, insgesamt jedoch um höchstens Namensaktien im Nennbetrag von je DM 50,- gegen Bareinlagen bis zum 23.06.1996 zu er= höhen (genehmigtes Kapital). Über den Inhalt Beschl. Bl. 174 f£ Soßd. PM 50.000.000,- durch Ausgabe never vinkulier ter der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand; sein Entscheidung bedarf der Zustimmung des Auf= sichtsrats. Dabei ist den Aktionären ein Be= rats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Aufsichtsrat ist zugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist Je= doch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts= Fo rtsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt $ Nr. Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 76 Gesamtprokurist: a) 15. Januar 1992 örg_Samulowitz, Aachen. „Er_ist berechtigt, die schaft mit einem Vor= | standsmitglied öder _eirjem PN ‚anderen Prokuristen zu vertreten. 77 a) 04. Mai 1992 GAR oe _ 7? 78 Gesamtprokurist: a) Bl. Juli 1992 Horst Greuel, Roetgen. Er ist berechtigt, die Gesellschaft in Ge= meinschaft mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Pro= kuristen zu vertreten. 79 Die Prokura Reinhard Gumbert_ist_erloschen. a) 05. Oktober 1992 80 kura_Dr. Hans lille_ist erloschen, Die Prokuren Manfred Bittner, Hans-Joachim _ a ui et DANTISM_ jarbe_und Günter“ elitzki sind_erloschen. etzung auf dem ten Blatt

Amtsgericht Tausender Hunderter| Zehner 13579 Nr. _ Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Tag derEi tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ” und Umerseai gung Abwickler b) Bemerku 2 3 4 83 00.000 Ei 85 Gesamtprokuristen: Rudolf Dreesen, Jülich, Michael Hoven, Aachen, mit einem Vorstands= vertreten, okuren Karl-Hein Die Prokura Jörg Gesamtprokurist: Michael Fuchs, Monschau. Er vertritt mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokurist mitglied oder einem anderen Prokuristen_ zu Die Hauptversammlung vom 01. Juli 1993 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.900.000,-- DM auf 116.500.000,-- DM sowie die Änderung der Satzung in $ 5 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Direktor Wolfgang von Fuchs ist aus dem Vorstand ausgeschieden. nr j Te Samulowitz ist er] oschen, en. 86 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Die Prokura Kurt Runte ist er}oschen. Wilfried Amelang ist ordentliches Vorstandsmitglied,. a) 26. Februar 199 a) 07. Juli 199 b) HV-Beschl. Bl. 111 ff. Soßd. a) 08. Apri a) 05. Mai 1994 7 [60: Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Aachen Vorstand Rückseite von Blatt der |a) Firma | rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag.der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 87 Gerhard Gunter= |Die Prokuren Gerhard mann, Diplom-Kaufmann, S'Gravenhage/NL, Stellvertretend, Guntermann, Richard d ne Gerhard Guntermann ist 'stellvertretenden Yaltin_und Wolfgang ” Glatzel sind erloschen. Gesamtprokucist: Gesamtprokurist: Walter Cornely, Düren. Er vertritt gemeinsam mit einem Vorstands= mitglied oder einem anderen Prokuristen. Vorstandsmitglied bestellt. _— a) 13. Mai 1994 3. Juni 1994 a) 13. IR 89 Die Hauptversammlung vom 27. Mai 1994 hat die Ände- rung der Satzung in $ 16 (Vergütung des Aufsichts= rats), $ 17 (Hauptversammlung), $ 18 (Anmeldung ZU Hauptversammlung) und $ 21 (Rückstellungen) beschlossen. £ b)\Besch!‘, Bl. 16 ff SoßBd. = p 10 \ 90 Gesamtprokurist: a) 13. Jul41994 En EEE EEE EEE 91 92 Klaus Wolf, Aachen. Er vertritt in Gemein= schaft mit einem Vor= standsmitglied oder einem anderen Pro= kuristen. Gesamtprokurist: Dierk Hamel, Aachen. Er vertritt in Gemein= schaft mit einem Vor= standsmitglied oder — einemianderen Prokuristen. a) 26. Jul#T994 / Die Prokura Paul-Ludwig Hubert ist erloschen. a) 09. September 1994 Ha petzung auf dem /Ü_ten Blatt

Tausender| Hunderter A HRBTOF3 — Amtsgericht Aachen Nr. Vorstand der |a) Firma und Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler " . b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6. 7 93 116.700. Auf Grund der Ermächtigung vom 29. Juni 1990 ist a) 16. Septembe die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,-- DM 1994 auf 116.700.000,-- DM durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 18. November 1993 ist die Satzung in $ 5 (Grundkapital) geändert. 900,-- DM b) Beschl. Bl. 150 ff. a) 24. Januar 19 94 Gesantprokurist: Direktor Walter Menz ist aus dem Vorstand ausge= . Viktor Wenner, Aachen! gehlecen. Er vertritt in Gemein3 schaft mit einem Vor= j standsmitglied oder einem anderen Pro= kuristen. Die Prokura Andreas Hunsdorfer ist er- Inschen. 7 95 Die _Prokura Hans-Joachim a) 13. März 1 Goller ist erloschen, Gesamtprokurist; Berndt Essers, Aachen. Er vertritt in Gemein= schaft mit einem Vor= standsmitglied oder einem anderen Prokuristien. a ss 96 Gesamtprokuristen: Egbert Backes, Würselen], Josef Müller, Aachen. Sie vertreten in Ge= meinschaft mit einem Vor= standsmitglied oder einem - anderen Prokuristen. een Die Prokuren Hei i erloschen. RS 102 - Karteiblatt HAB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln ! ' Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht der Ein- tra- gung Aachen a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 3 4 7 97 Gesamtprokurist: __ Harald Spundflasche, __ Aachen.. . Er vertritt.in Gemein= standsmitglied oder einem anderen _Pro= kuristen. . Die Prokuren Gerhardt Nebelung und Paul. savelsberch sind er= loschen. 4. Januar 199 oT 98 99 100 c) Gegenstand des Unternehs] ein a) der Betrieb aller Ä er_S Su Unfallversicherung, b) der Betrieb der Krank versicherung, soweit die nicht geeignet, die ge= setzliche Krankenver= | ol sicherung ganz oder teil _ weise zu ersetzen, <)_der Betrieb der Rück= versicherung in allen Zweigen, d) die Vermittlung von Ver= Sicherungen in den Zwei gie die Gesellschaft ni selbst betreibt. TTLLL——ee | Gesamtprokurist: Ludger Vaßholz, Rheine, Er vertritt in Ge= meinschaft mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. Gerhard Guntermann ist jetzt ordentliches Vor= standsmitglied. Gesamtprokuristen: Norbert Frings, 6291 EG Vaals/Nieder= lande, Werner Grimm, Aachen. Ralf Klinkhammer, Aachen. Jeder vertritt jeweils in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Pro: kuristen. Die Hauptversammlumg vom 10. Juni 1996 hat die Änderung der Satzung in $ 3 (Gegenstand des Unter= nehmens im In- und Ausland) und $ 5 (Grundkapital, Aktien und Aktionäre) beschlossen. Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts= rats das Grundkapital der TeselTscharft einmal oder in mehreren Teilbeträgen, insgesamt Jedoch um öchstens D . „-- durch Ausgabe neuer vin= kulierter Namensaktien in Nennbetrag von je DM 50,- egen Bareinlagen bis zum 08. Juni 301 zu erhöhen genehmigtes Kapital). Uber den Inhä 3 rechte un ie Bedingungen der jenausgabe ent= scheidet der Vorstand; seine Entscheidung bedart — der Zustimmung des Aufsichtsrats. Dabel ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen? = stand ist jedoc tigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem nz” ermächtigt, mit Zustimmung des Auf= htsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Aufsic = a) 23. Januar 1996 N a) 29. Februar 199 na, —— a) 26. Juli 1996 b) Beschluß Bl. 12 ff Soßd. tzung auf dem 4A _ten Blatt

Amtsgericht Tausender a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Hunderter Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter . Geschäftsführer Abwickier Prokura Rechtsverhältnisse Ipianı 17 HRB AOU3 — a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 3 4 6 7 "schäfte, die mit dem Ver= sicherungsgeschäft in un= mittelbarem Zusammenhan stehen. Die Gesellschaft ist be= rechtigt, sich an anderen, “Unternehmen zu beteiligen. e) der Betrieb anderer Ge= 101 000,-- DM we _fang_und der Ausgabe der Aktien zu ändern. Diese Ermächtigung ersetzt die derzeit bestehende, bis 23.06.1996 befristete Regelung In $ 5 Abs. 5 der Satzung. Der Vorstand ist weiterhin nunmehr ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu DM 400.000,-- einmalig oder in Teilbeträgen durch Ausgabe von voll stimmberechtigten vinkulierts Namensaktien im Nennbetrag von je DM 50,-- gegen | Ts zum ehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der . vunl = ionare n ist ausgeschossen. Die neuen Aktien dürfen nur zur Begebung von Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft verwendet werden, wobei ein even= tuell verbleibender, von den Arbeitnehmern nicht erworbener Restbetrag von einer Bank übernommen Und an der Börse verwertet werden wird. Uber die Aus= | gabe der neuen ien, den Inna er Tenrechte nd die Bedinaungen der Aktienausgabe entscheide stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der ng sprechend dem Umfang der Ausgabe der € ändern. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 150.000,-- DM durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 09. August 1996 we|ist $ 5 Abs. 1 Satz 1 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert worden. Ferner hat der dazu lermächtigte Aufsichtsrat die Änderung des $ 5 Abs. 4 Satz i der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts= '|rats das Grundkapital um bis zu 250.000,-- DM ein= -/malig oder in Teilbeträgen durch Ausgabe von voll stimmberechtigten vinkulierten Namensaktien im Nenn= betrag von je 50,-- DM gegen Bareinlagen bis zum 09.06.1998 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). a) 03. September 1996 b) Ges.Beschl. Bl. 135, 136 SoBd. 102 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Gesamtprokuristen: Arno Blaumann, Stolberg Dietmar Schulz, Aachen! Jeder vertritt jeweils in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglisf oder einem anderen Pro kuristen. . a) 15. Januar 1997 Fortsetzung Rückseite

Aachen Amtsgericht Vorstand Rückseite von Btatt_ A HRB 10% der |a) Firma rund Persönlich haftende . Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung . Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 10} 140.370,000 | Die Prokura des Alfred | Die Hauptversammlung vom D3. Juni 1997 hat die a) 05. Juni 1997 -- DM Ackermann ist erloschen. Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln nn " um 23.370.000,-- DM auf 140.220.000,-- DM sowie die Änderung des $ 5 der Satzung (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) beschlossen. Aufgrund der satzungsmäßigen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 150,000,-- D auf 140.370.000,-- DM durchgeführt, und zwar durch Ausgabe von 3.000 neuen voll stimmberechtigten \ vinkulierten Namensaktien im Nennbetrag von je 50,-+ b) Beschl. DM. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 15. April Blatt 5 ff + 1997 ist $ 5 der Satzung (Grundkapital, Aktien und Blatt 100, 101 Soßd. Aktionäre) entsprechend geändert worden. —- ————— 104c) Gegenstand des Unterneh= mens ist im In- und Aus= land a) der Betrieo aller Arte der Schadenversicherung einschließlich der Rechts schutzversicherung Sowie der Unfallversicherung. b) der Betrieb der Kran= kenversicherung, soweit diese nicht geeignet ist, die gesetzliche Kranken= versicherung ganz oder teilweise zu ersetzen. c) der Betrieb der Rück= versicherung in allen Zweigen. d) die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, die die Gesell= schaft nicht selbst be= treibt. e) der Betrieb anderer Ge schäfte, die mit dem Ver= sicherungsgeschäft in un= mittelbarem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist be= rechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen damen N F } Die Hauptversammlung vom 02.09.1997 hat die Änderung des Gegenstands des Unternehmens ($ 3 der Satzung) beschlossen. Unter dem 30.06.1997 wurde ein Beherrschungsvertrag mit dem herrschenden Unternehmen "AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft" mit Sitz in Aachen abgeschlossen. Die Hauptversammlung hat am 02.09.1997 zugestimmt, diejenige der herrschenden Gesellschaft am 29.08.1997. a) 10. September 1997 KL b) s. Blatt 179 ff + 237 ff SoBd. 105 \ Die Prokura Bernhard „L Angenendt ist erloschen. a \ IS 1997 Y etzung auf dem A2 ten Blatt

Amtsgericht Aachen a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender! Hunderter Grund- oder Stammkapital DM Zehner 13578 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 4 6 7 107 Die Hauptversammlung vom 20. Mai 1998 hat die Er= höhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln - um 28.074.000,00 DM auf 168.444.000,00 DM be= schlossen. $ 5 der Satzung. (Grundkapital, Aktien.und Aktionäre) wurde entsprechend geändert. - oo. & . Mai 1998 u u ee b) HV-Beschl. Bl. 4 ff SoBd. dolf «Dreesen, Michael Haven undDruuta ol: ‘+Mishel sind erloschen. ! 1—. a) 09. Juni 1998 er 108 Gesamtprokuristen:.. Helmut Achten, geb.’ 30. März 1961, Heinsberg; “ Berthold Schultz, Selfkant-Schalbruch; Horst Staab, geb... 26. März 1957, Köln. Jeder vertritt jeweils in Gemeinschaft ‚mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. geb. 21. September.1954, : a) 03. Juli 1998 nn 109 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1,1989 — M. DuMont Schauberg, Köln Gesamtprokurist: Reinhold Plum, geb. 5. Januar 1950, Aachen] Er vertritt in Gemein= schaft mit einem Vor= standsmitglied oder einem anderen Pro= kuristen. \ Die Prokuren Norbert Barth, Max Schlüper, Heimut_Soiron, Harald Wolf _sind erloschen. Spundflasche und Klaus a) 8. Januar Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht der a) Firma Grund- Vorstand Persönlich haftende Rückseite von Blatt 2 Ein- |) Sitz Stammkapital Geseilschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung . Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 110 202.132. Die Hauptversammlung vom 14. April 1999 hat die Ka= a) pri 9 300,-- iM 111 pitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um 33.688. de Änderung der Satzung in $ 5 (Grundkapital) be= schlossen. den Inhalt_der_Aktienrechte UNd TE BECtngUngen ter j Aktienaus sgabe entscheidet der Vorstand; seine Efit= BON Die Hauptversammlung vom 14. April 1999 hat die Einteilung des Grundkapitals in Stückaktien sowie die Änderung der Satzung beschlossen, und zwar in $ 5 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre), $ 13 (Auf= sichtsrat), $ 16 (Aufsichtsratvergütung), $ 18 (Namensaktionäre), $ 19 (Vorsitz in der Hauptver= sammlung), $ 20 (Beschlüsse der Hauptversammlung) und $ 21 (Jahresabschiuß pp.). Dementsprechend lautet das genehmigte Kapital aus dem Beschluß vom 10. Juni 1996 nunmehr dahingehend, daß die Kapitalerhöhung nicht durch Aktien im Nenn= betrag von DM 50,--, sondern durch Stückaktien er= folgen muß. Der Vorstand ist ermächtigt, mit ng des Auf= sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einma oder in mehreren TEIIDeLrAgEN, INSgESaMt Jedoch um s 50.000.000,-- DM durch Ausgabe neuer vin= ‚höchstns 50.000.000,-- DM durch Ausgabe neuer vin=_ kulierter Namensaktien gegen Bareinlagen bis zum 09.06.2001 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Über den_Inhalt_ der. ienrschte U bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. — die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Aktienausgabe zu ändern. 112 103.348. __| 859,56 Euro en Die Hauptversammlung vom 14. April 1999 hat - bei Anpassung der Satzung in $ 5 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) und $ 16 (Aufsichtsratvergütung) - die Umstellung auf Euro. beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf= sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder in mehreren Teilbeträgen, insgesamt jedoch um höchstens 25.564.594,06 Euro durch Ausgabe neuer vinkulierter Namensaktien gegen Bareinlagen bis zum 09.06.2001 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand; seine Ent= scheidung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. Dabei ist den Aktionären ein Bözugsrecht einzuräumen ] 800,-- DM auf 202.132.800,-- DM sowie die entspreche; = Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung se Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Aufsichtsrat ist ermächtidt, b) HV.Beschluß Bl. 161 ff SoBd. a) 05. Mai_1999 Bad b) HV-Beschluß Bl. 161 ff Soßd. a) 0 b) HY-Beschluß Bl. 164 ff SoBd. ten Blatt

Tausender| Hunderter [eiatt 43 Amtsgericht Aachen Nr. Vorstand HR B N OÖ u 3 un der |a) Firma - rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler . ı nn . b)Bemerkungen 1° 2 " 3 4 5 6 7 der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugs= recht der Aktionäre auszunehmen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Aktienausgabe zu ändern. en — 113 Dr. Michael Kalka, , \ _Elmo Freiherr von Schoriemer und Wilfried Amelang, |a) 10. Juni 1999 geboren am 06. “ \ sind aus dem Vorstand ausgeschieden. - Mai 1936, Käln; |- " . Dr. Michael Kalka, Walter Menz und Michael Westkamp | Walter Menz, nn . sind zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern bestellt. . . Leeboren am, Dr. Michael Kalka ist Vorstandsvorsitzender. ' " . 12. April 1936, . . . Zu Michael Westkamp, ‘ v.. : Ze nn geboren am BER : 19. August 1949, Eschweiler ; 1114| \ . Gesamtprokurist: . a) 02. August 1999 Manfred Schell, geb. 03. Dezember 1944, St. Augustin. Er vertritt in Gemein= ' schaft mit einem Vorstands= mitglied oder einem anderen Prokuristen, Die Prokura Eckard Prell list erloschen. | Gesamtprokuristen: Anc Susanne, Zimmermann. geboren am 10. ‚November! 1965, Aachen. Uwe Cremerius, geboren am 24. Februar*1955, %*# Wilhelm Depenbrock, b) bei * 1957 geboren am 05. Oktober ** Steinfurt 1955,. Aachen. ‘. berichtigt eingetragen am Peter Filla, geboren 27. ber 1999 am 24, September 1942, Aachen. \ Helmut Gaul, geboren am 10. Juli 1959, T7D Aachen. . : Volker Reuber, geboren am 27. Juli*1959, Her= zogenrath-Merkstein. Thomas Körber, geboren RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - ' M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Aachen Rückseite von Biatt_/{J Vorstand der |a) Firma : oder Persönlich haftende - ı Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Grund- am 23. Dezember 1953, Roetgen. Dr. rer. pol. Helmut Mensching, geboren am 11. April 1954, Aachen Hans-Jürgen Norda, ge= boren am 21. September 1952, Aachen. Ralph Staiger, geboren am 04. März 1951, Simmerath-Strauch. Lutz Wargalla, geboren 30. Mai 1947, Würselen. Norbert Wimmelmeier, geboren am 16. Marz Sie vertreten jeweils gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokus risten. Die Prokuren Reinhard Steffens und Reimund Göhringer sind erloschen. De AAN 116 c) Gegenstand des Unterneh= |113.719, Die Hauptversammlung vom 11.04.2000 hat die Erhöhung a) 06. Juni_2000 mens ist nunmehr auch dig9Q13,28 Euro! des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln ohne Vermittlung von Anteilen | Ausgabe neuer Aktien um 10.371.053,72 Euro auf S an Fonds gem. $ 1 Abs. 1 \ 113.719.913,28 Euro sowie die entsprechende Änderun KAGG. der Satzung in $ 5 beschlossen; ferner die Erweiterung u Me des Unternehmensgegenstandes nebst Anpassung der / Satzung in $ 3 und eine weitere Satzungsänderung in $ 16 (Vergütung des Aufsichtsrates). b) HV-Beschluß , Bl. 25 ff Soßd. XIV 117 Gesamtprokuristen: j 11. A . Erich Brüll, geb. 06. u gust. 2000 Juli 1948, Herzogenrath; Werner Siemons, geb. . "117. April 1956, Stolberg; " " Rainer Weniger, geb. \ 26. Mai 1950, Düren- . . Derichsweiler. Sie vertreten jeweils de= meinsam mit einem Vorsttands= mitglied oder einem anderen Prokuristen, etzung auf dem % ten Blatt

Tausender| Hunderter | Zehner ; Blatt / Amtsgericht „.chen 18570 Nr. Vorstand N der |a) Firma und Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammka, ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Piltal| Geschäftsführer . und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 118 Dr. Egbert Blume, Dr. Egbert Blume ist zum ordentlichen Vorstandsmit= |&) 11. Oktober 2000 a geboren 25. ! gqlied bestellt. Februar 1952, \ Aachen En 119 Sesamtprokuristen: . Gerret Bäßler-Vogel, geb. 17. September 1960, Aachen . : Herbert Dyck, geb. 19. September 1961, Mönchen= gladbach. . Winfried Graf, geb. 26. Oktober 1950, Aachen Frank Hüppelshäuser, geb. 12. Februar 1965, Ruppichteroth Thomas Liese, geb. 10. März 1965, Aachen Thomas Sänger, geb. 16. November 1956, Aachen. _ . . Sie vertreten jeweils ” gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Pro= kuristen. Die Prokura Pr. Jan-Ge ogge ist erlo —— — 120 136.463.895|, Die Hauptversammlung vom 02.04.2001 hat die Erhöhung ) 11. Mai 2001 94 Euro des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 22.743.982,66 Euro auf 136.463.895,94 Euro sowie die Neufassung der Satzung beschlossen. 2, m DE u j j j nn ° Da on 'b) Beschluss Blatt er “ . oe 4 ff Sonderband XV Satzung Blatt 96 ff Sonderband XV 121 Gesamtprokurist: | Walter Menz ist aus dem Vorstand ausgeschieden. 8) :30.:--Mai_2001 *Wilhem Josef - genannt Willi - Lennartz, geb. 05; April 1946, Aachen! Er vertritt zusammen mit einem Vorstands= mitglied oder einem j b) bei * richtig: weiteren Prokuristen, «tihelm an 07 Juni 1, Bee «- nenn mm nn mama nn nenn RS 102 - Karteiblatt HRB- gen. 3.1999 - 1 j " MDuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Aachen Rückseite von Blatt Vorstand rund Persönlich haftende u Ein- |b) Sitz St o ka, ital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens ammkapı Geschäftsführer . und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5. 6 7 122 Die Prokura Norbert a) 27. Juli 2001 Wimmelmeier ist er= € „Lloschen, _ . Gesamtprokurist: Arno van den Boom, geb 15. Februar 1955, Monsdhau. Er vertritt gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. 123 Die Gesellschaft hat mit der: AM EPIC GmbH; Aachen, a) 3. J am 15, Oktober 2001 mit Zustimmung. der Hauptver= sammlung vom 10. Dezember 2001. ‚einen. Gewinnab= . führungsvertrag. geschlossen, a Zu Der gesamte Gewinn ist an die AM ERIC Suoh abzu= j f führen. Die Hauptversammlung vom 15, Oktober 2001 hat die unlaeceniuss Blatt Änderung der Satzung in $ 13 (Vergütung der Mitglieder 115 ff Sonderband XV des Aufsichtsrats), $ 14 (Einberufung, Zeit und Ort Satzung Blatt der Hauptversammlung) und $ 18 (Geschäftsjahr; Jahresk 158 ff Sonderband XV abschluss) beschlossen. Unternehmensvertrag Bl. 171 ££SBD XV ze * 10. Dezember 2001 b) bei * von Amts wegen ichkxgt 124 Gesamtprokuristen: - - - a) 16. Januar 2002 Thomas Jacobi, geb. 11, Dezember 1966, Würselen; Markus Eich, geb. 11. Juli 1967, Bad . Neuenahr-Ahrweiler; Dieter Görgen, geb. 7.. Juni 1954,. Vettweiß. Sie vertreten jeweils gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Pro= kuristen. Der. Nachname .der Pro= kuristin Susanne Zimmerdann lautet jetzt: Grießer. j T'betzung auf dem ten Blatt