1&1 AG

HRB 28530: 1&1 AG, Montabaur, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur. Aktiengesellschaft. Satzung vom 05.12.1997, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Maintal (bisher Amtsgericht Hanau HRB 7384) nach Montabaur sowie die Aufhebung und Neufassung des § 4 Abs. 2, 3 und 4 (Grundkapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur. Gegenstand: Die Entwicklung, der Vertrieb und die Bereitstellung von Dienstleistungen und Erzeugnissen, insbesondere in den Bereichen Kommunikation, Software und Internet, sowie der Handel mit diesen Erzeugnissen. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst neben der Entwicklung, dem Vertrieb und der Bereitstellung von sowie dem Handel mit Geräten der Kommunikationstechnik auch die Vermietung und das Leasinggeschäft mit diesen Geräten. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungs-, Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen. Der Unternehmensgegenstand der Beteiligungs-, Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen darf ein anderer sein als der Unternehmensgegenstand der 1&1 AG, sofern er geeignet erscheint, den Geschäftszweck der 1&1 AG zu fördern. Grundkapital: 194.441.113,90 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dommermuth, Ralph, Montabaur, *XX.XX.XXXX; Huhn, Markus, Neuerkirch, *XX.XX.XXXX; Nava, Alessandro, Essen, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Genehmigte Kapital 2018/I sowie das Bedingte Kapital 2018/I sind aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 96.800.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 88.000.000 Stückaktien zur Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen, welche bis zum 17.05.2027 ausgegeben sind, beschlossen (Bedingtes Kapital 2022/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu 97.220.556,40 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).