ERGO Technology & Services Management AG

HRB 85049: ERGO Technology & Services Management AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Dr. Jaworski, Witold, Warschau / Polen, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Dr. Kehl, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 85049: ERGO Technology & Services Management AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eppels, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX; Gehrigk, Katharina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX; Wilbert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 85049: ERGO Technology & Services Management AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX.

HRB 85049: ERGO Technology & Services Management AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Sazonovs, Deniss, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Elsner, Johannes Franz, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 85049: ERGO Technology & Services Management AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Gasmus, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Malligan, David, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 85049: ERGO Technology & Services Management AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Wajs, Justyna Magdalena, Gdansk / Polen, *XX.XX.XXXX.

HRB 85049: ERGO Technology & Services Management AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Die Gesellschaft hat am 19.06.2019 im Wege der Nachgründung einen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag mit der ERGO Digital Ventures AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 78244) über Geschäftsanteile an der ERGO Digital IT GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 181799 B) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat diesem Vertrag zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 19.06.2019 im Wege der Nachgründung einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) über Aktien der Atena Uslugi Informatyczne i Finansowe S.A. mit Sitz in Sopot/Polen geschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat diesem Vertrag zugestimmt.

HRB 85049: ERGO Technology & Services Management AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 31.01.2019 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.02.2019 zugestimmt. Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 31.01.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.02.2019 zugestimmt.

HRB 85049: ERGO Technology & Services Management AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: Gasmus, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Krause, Mario, Pattensen, *XX.XX.XXXX; Spiteri, Paul, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Wajs, Justyna Magdalena, Gdansk / Polen, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 85049: ERGO Fünfzehnte Beteiligungs AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 17.01.2019 hat Änderungen der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 1 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: ERGO Technology & Services Management AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Steuerung, Betreuung und Koordination der Informationstechnologie-Aktivitäten der ERGO-Gruppe sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie.

HRB 85049: ERGO Fünfzehnte Beteiligungs AG, Düsseldorf, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Aktiengesellschaft. Satzung vom 24.10.2018. Geschäftsanschrift: ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Smaczny, Tomasz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. de Rosa, Vincenzo, Stuttgart, *XX.XX.XXXX; Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX; Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: