HDI Pensionsfonds AG

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Bestellt als Vorstand: Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Prokura erloschen: Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Die Hauptversammlung vom 21.12.2021 hat Änderungen der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Nicht mehr Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 Abs. (3) und (4) (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse) und 14 Abs. (1) (Ort und Einberufung, Teilnahmeverbot) beschlossen.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Nach Berichtigung des Vornamens nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.XXXX.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dinges, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX; Suoka, Markus, Celle, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Die Hauptversammlung vom 08.03.2019 hat Änderungen der Satzung in Abschnitt IV. (Aufsichtsrat) beschlossen, und zwar in § 9 (Zusammensetzung) und § 11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse).

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ellend, Michaela, Köln, *XX.XX.XXXX; Schmitt, Michael, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX; Stehr, Volker, Wedemark, *XX.XX.XXXX; Westermann, Marco, Deutsch Evern, *XX.XX.XXXX.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Bestellt als Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.XXXX.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX; Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Leopold, Robert, Köln, *XX.XX.XXXX; Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX; Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX; Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX; Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Der mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden (AG Düsseldorf HRB 46483) am 01.04.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Übertragung im Wege der Abspaltung nunmehr mit der Talanx Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66212) als herrschender Gesellschaft.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2016 mit der HDI Pensionsfonds AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 36755) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 46987: PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft, Hilden, ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger mit der HDI Pensionsfonds AG mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 36755) als übertragender Rechtsträger eingereicht worden. Wegen der Einzelheiten wird auf den Vertragsentwurf verwiesen, der unter www.handelsregister.de eingesehen werden kann.