Vierte LWB Refractories Holding GmbH

HRB 10884: Vierte LWB Refractories Holding GmbH, Hagen, Dolomitstraße 10, 58099 Hagen. Wiesbaden. Der Sitz ist nach Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 32019) verlegt.

HRB 10884: Vierte LWB Refractories Holding GmbH, Hagen, Dolomitstraße 10, 58099 Hagen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: van den Berg, Gerard, SP, Capelle aan den IJssel, *XX.XX.XXXX.

HRB 10884: Vierte LWB Refractories Holding GmbH, Hagen, Dolomitstraße 10, 58099 Hagen. Prokura erloschen: van Beest, Antonius Marinus, Velp, *XX.XX.XXXX.

HRB 10884: Vierte LWB Refractories Holding GmbH, Hagen, Dolomitstraße 10, 58099 Hagen. Nicht mehr Geschäftsführer: Favaro, Guilherme de Antonio, Rotterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Geschäftsführer: Gonda, Jan, Bratislava / Slowakei, *XX.XX.XXXX.

HRB 10884: Vierte LWB Refractories Holding GmbH, Hagen, Dolomitstraße 10, 58099 Hagen. Bestellt als Geschäftsführer: Favaro, Guilherme de Antonio, Rotterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX; Miß, Frank, Wuppertal, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Franz, Christian, Wülfrath, *XX.XX.XXXX.

HRB 10884: Vierte LWB Refractories Holding GmbH, Hagen, Dolomitstraße 10, 58099 Hagen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gotilla, Eduardo Guardiano Leme, Sao Paulo / Brasilien, *XX.XX.XXXX.

HRB 10884: Vierte LWB Refractories Holding GmbH, Hagen, Dolomitstraße 10, 58099 Hagen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.01.2005, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hilden (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 51185) nach Hagen beschlossen. Geschäftsanschrift: Dolomitstraße 10, 58099 Hagen. Gegenstand: Die Verwaltung von eigenem Vermögen sowie die Ausübung von Holding Funktionen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Gotilla, Eduardo Guardiano Leme, Sao Paulo / Brasilien, *XX.XX.XXXX, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bock, Albert Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Lopes, Octavio, Sao Paulo/Brasilien / Brasilien, *XX.XX.XXXX; Mangin, Steven Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Perrotti Rossato, Luiz Gustavo, Sao Paulo / Brasilien, *XX.XX.XXXX. Bestellt zum Geschäftsführer: Franz, Christian, Wülfrath, *XX.XX.XXXX; Lemos, Luiz, Belo Horizonte / Brasilien, *XX.XX.XXXX, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bytomski, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX; van Beest, Antonius Marinus, Velp, *XX.XX.XXXX; Warmuth, Felix, Ebreichsdorf, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Lima, Kellyta, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Mit der Dritte LWB Refractories Holding GmbH in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 51192) als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2005 zugestimmt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rehtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 30.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen vom selben Tage mit der Wülfrath Refractories Holding GmbH in Hilden (AG Düsseldorf HRB 46701) und der LWB Reractories Verwaltungs GmbH in Hilden (AG Düsseldorf HRB 46832) verschmolzen. Der mit der Dritte LWB Refractories Holding GmbH in Hilden (AG Düsseldorf HRB 51192) am 23.11.2005 geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch den am 01.12.2009 geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geändert worden. Ihm aht die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2009 zugestimmt.