Generali Deutschland Lebensversicherung AG

HRB 257068: AachenMünchener Lebensversicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Aktiengesellschaft. Satzung vom 04.10.1929, zuletzt geändert am 06.12.2019. Die Hauptversammlung vom 08.04.2020 hat die Änderung der §§ 2 (Sitz, bisher Aachen, Amtsgericht Aachen HRB 722) und 22 (Gerichtsstand) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Adenauerring 7, 81737 München. Gegenstand des Unternehmens: Unmittelbarer und mittelbarer Betrieb aller Arten der Lebensversicherung, einschließlich Tontinen- und Kapitalisationsgeschäften; Vermittlung von Versicherungen aller Art; Vermittlung von Anteilen an Fonds gem. § 1 Abs. 1 KAGG sowie Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen. Grundkapital: 71.269.997,91 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gaul, Helmut Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX; Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.XXXX; Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.XXXX; Schmallenbach, Christoph Heinrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Achten, Helmut, Heinsberg, *XX.XX.XXXX; Binder, Hans Jörg, Aachen, *XX.XX.XXXX; Bäßler-Vogel, Gerret, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX; Dr. Cremer, Jakob, München, *XX.XX.XXXX; Fuchs, Udo, Hambrücken, *XX.XX.XXXX; Haßelbusch, Andreas, Bamberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Hofer, Matthias, Dachau, *XX.XX.XXXX; Kerk, Holger, Buchholz i. d. Nordheide, *XX.XX.XXXX; Linder, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.XXXX; Mallwitz, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Mannebach, Michael, Bergheim, *XX.XX.XXXX; Moser, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX; Moulin, Robert, Übach-Palenberg, *XX.XX.XXXX; Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX; Paulsen, Helmut, Waiblingen, *XX.XX.XXXX; Prümmer, Thomas-Arthur, Roetgen, *XX.XX.XXXX; Dr. Radisch, Monique, Aachen, *XX.XX.XXXX; Renner, Kathleen, Fahrenzhausen, *XX.XX.XXXX; Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Schmidt, Ulrich, Aichwald, *XX.XX.XXXX; Seifert, Joachim, Anzing, *XX.XX.XXXX; Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.XXXX; von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX; Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.XXXX; Wenner, Viktor, Aachen, *XX.XX.XXXX; Dr. Wolf, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX; Dr. Zeides, Carsten, Unterhaching, *XX.XX.XXXX; Zimmer, Helmut, Frechen, *XX.XX.XXXX. Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der "AMB Aachener und Münchener Beteiligungs - Aktiengesellschaft" in Aachen (herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungsvertrag vom 30. Juni 1997, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 1. September 1997 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens vom 29. August 1997 zugestimmt haben. Die Gesellschaft hat am 15. Oktober 2001 mit der AM EPIC GmbH mit Sitz in Aachen einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11. Dezember 2001 sowie die Gesellschafterversammlung der AM EPIC GmbH vom 29. Oktober 2001 zugestimmt haben. Die Hauptversammlung vom 24.06.2002 hat gemäß § 327a AktG die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die AMB Generali Holding AG, Aachen (Hauptaktionärin), beschlossen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2005 mit der VTG Grundstücksgesellschaft Halle-Neustadt Zentrum mbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB 13105) verschmolzen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.11.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.11.2005 und der Gesellschafterversammlung der Ypsilon Portfolio GmbH & Co. KG vom 21.11.2005 einen Teil ihres Vermögens, nämlich das Kreditportfolio, bestehend aus den in Abschnitt 4 und 5 des Ausgliederungsplanes näher bezeichneten Gegenständen des Aktiv- und Passivvermögens, als Gesamtheit durch Ausgliederung auf die Ypsilon Portfolio GmbH & Co. KG mit Sitz in Aachen (AG Aachen; HRA 6474) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsplanes vom 21.11.2005 und dessen Änderung vom 01.12.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.11.2005 und 01.12.2005 einen Teil ihres Vermögens, nämlich das Kreditportfolio, bestehend aus den in Abschnitt 4 und 5 des Ausgliederungsplanes näher bezeichneten Gegenständen des Aktiv- und Passivvermögens, als Gesamtheit durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete Yellow (No. 1) GmbH mit Sitz in Aachen (AG Aachen; HRB 13334) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.09.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.09.2006 mit der ARCADIUM Konzeption & Management für aktives Wohnen GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen; HRB 7159) verschmolzen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 24.11.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.11.2006 und der Gesellschafterversammlung der AML Zweite Portfolio GmbH & Co. KG vom 24.11.2006 einen Teil ihres Vermögens, nämlich das Kreditportfolio, bestehend aus den in Abschnitt 4, 5 und 6 des Ausgliederungsund Übernahmevertrages (nebst Anlagen) näher bezeichneten Gegenständen des Aktiv- und Passivvermögens, als Gesamtheit durch Ausgliederung auf die AML Zweite Portfolio GmbH & Co. KG mit Sitz in Aachen (AG Aachen HRA 6728) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 24.11.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 24.11.2006 einen Teil ihres Vermögens, nämlich das Kreditportfolio, bestehend aus den in Abschnitt 4, 5 und 6 des Ausgliederungsplanes (nebst Anlagen) näher bezeichneten Gegenständen ihres Aktiv- und Passivvermögens, als Gesamtheit durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete AML Erste Portfolio GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen; HRB 13958) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.